Le président du Tribunal d'Instruction numéro 6 du Tribunal National, Antonio Piña, estime que l'ancien militant du PSOE Leire Díez et l'ancien directeur de la Société Nationale de Participations Industrielles (SEPI) Vicente Fernández Guerrero ont formé une structure pour collecter des commissions prétendument illégales entre 2021 et 2023, et pour ce faire, ils ont eu l'aide de « divers fonctionnaires publics ». Au total, l'enquête porte sur cinq opérations totalisant 132,9 millions d'euros. Les commissions auraient été acheminées par l'intermédiaire d'une société appelée Mediaciones Martínez SL et on estime qu'elles ont facturé 750 614 euros pour le travail d'intermédiation.
Selon la lettre du juge à laquelle EL PAÍS a eu accès, le rôle de l'ancien directeur du SEPI entre juin 2018 et octobre 2019 était essentiel en raison de sa « capacité à influencer certaines personnes liées au service public ». Les enquêteurs estiment qu'« il aurait pu diriger divers dossiers poursuivis dans l'administration publique, pour son propre bénéfice ou celui de tiers », en profitant de sa condition, une fois nommé par la vice-présidente du gouvernement et ministre des Finances, María Jesús Montero.
L'Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile a trouvé un groupe appelé « Hirurok » (ce qui signifierait « nous trois » en basque). Outre Fernández Guerrero et Leire Díez, il y aurait également Joseba Antxon Alonso, que les enquêteurs placent comme associé de l'ancien secrétaire d'organisation du PSOE Santos Cerdán dans l'entreprise Servinabar SL, qui est analysée par la Cour suprême pour participation à des contrats de travaux publics truqués par le ministère des Transports.
« Dans la perfection de ce système, les membres du groupe auraient agi de manière coordonnée dans le but ultime d'obtenir le maximum de bénéfices économiques grâce à la perception des commissions », lit-on dans les écrits du magistrat. L'enquête préliminaire de l'UCO a permis de vérifier « divers éléments » avec lesquels le juge déduit que la période pénale s'étend au moins sur deux ans et la projection du réseau atteint « différentes parties du territoire national » ainsi que « plusieurs administrations publiques ».
Aux trois inculpés s'ajoute un quatrième, le responsable de l'entreprise publique d'uranium Enusa, José Vicente Berlanga, bras droit de l'ancien ministre José Luis Ábalos, qui n'a pas été arrêté jeudi dernier lorsque la Garde civile a exploité cette opération et a effectué 19 perquisitions dans toute l'Espagne. « Les personnes enquêtées auraient adopté des mesures de sécurité pour garantir la plus stricte discrétion et confidentialité de leurs actes », explique Piña.
Cinq opérations
Cinq opérations sont en cours et impliquent des entités dépendantes de la SEPI. Premièrement, le sauvetage accordé par la Société à la société Tubos Reunidos SA pour une valeur de 112,8 millions d'euros. « Les preuves recueillies montrent que le groupe Hirurok aurait mené des actions visant à octroyer cette aide », précise la lettre. Pour cette opération, ils ont obtenu 114 950 euros de commission « apparemment mensongère » par l'intermédiaire de Mediaciones Martínez.
Deuxièmement, l'attribution d'un marché public par Mercasa (entreprise publique du secteur alimentaire) pour un montant de 18 119 euros. « Hirurok a déployé son activité […] avec l'intention de changer le siège de l'entreprise publique », indique l'instructeur du Tribunal National. Dans cette affaire, un contrat a été donné à Servinabar – la société dans laquelle Cerdán est censé détenir 45% des actions – pour émettre un « rapport technique ». Les enquêteurs parlent de « l'inutilité (sic) de ce contrat » et « le caractère mensonger de son contenu ».
Le troisième contrat suspect appartient au Parc d'Entreprises de la Principauté des Asturies (PEPA) en faveur d'une entreprise commune temporaire (UTE) formée par Construcciones y Excavaciones Erriberri et Afesa Medioambiente pour un montant de 2,8 millions d'euros. Les enquêtes indiquent que le groupe de Leire Díez « aurait eu la possibilité de bénéficier » de l'entreprise Erriberri dans le processus, pour laquelle il aurait obtenu une contrepartie de 400 000 euros.
L'entreprise publique Enusa, pour laquelle l'ancien militant du PSOE travaillait également au département de communication, a attribué un quatrième contrat au cabinet d'avocats Carrillo y Montes. L'opération se situe à une époque où l'entreprise Acciona était intéressée par l'acquisition de deux participations détenues par l'entreprise publique : un incinérateur à Melilla et une station de traitement des déchets à Castellón. « Dans ce cadre, plusieurs administrateurs de l'entreprise publique précitée, ainsi que les trois membres du groupe, auraient élaboré un plan pour rendre visible cette opération et, en outre, obtenir un retour économique », indique le juge.
L'enquête soutient que le groupe Hirurok avait la capacité de décider de cette embauche du cabinet d'avocats « dans le but apparent d'apporter un soutien juridique au développement de l'opération ». Pour cette distribution, Mediaciones Martínez a reçu 17 545 euros.
La dernière opération examinée est l'octroi d'une « aide » accordée par la Société nationale pour la promotion industrielle et le développement des affaires (Sepides) à l'entreprise Arapellet (appartenant à Forestalia) pour une valeur de 17,32 millions d'euros. L'UCO soutient que le groupe « aurait exercé un certain type d'activité devant des agents publics » de cette entité et, en échange, ils auraient reçu 200 000 euros.
La plupart de ces fonds ont été destinés à réaliser des investissements immobiliers à Marbella et Jaca. Ces investissements étaient « communs », c'est-à-dire qu'ils sont liés aux trois enquêtes principales. Mais une autre partie des fonds a été allouée individuellement aux membres du groupe. Dans le cas de Vicente Fernández, les investigations montrent qu'il a obtenu « au moins » 49 350 euros « grâce à une série de virements et d'encaissements ». Il faut rappeler que l'ancien directeur de la SEPI a été embauché entre 2021 et 2023 chez Servinabar pour ce qu'il a reçu de cette entreprise sous le coup de la Cour suprême un total de 128 092 euros.
