Le Tribunal National a condamné José Norberto Uzal, ancien directeur général de l'Administration Locale du Département de la Présidence de la Xunta de Galicia, dirigé par Alberto Núñez Feijóo, actuel président du PP, à 19 ans et demi de prison. Le tribunal considère qu'il est prouvé qu'Uzal, après avoir rejoint le secteur privé après avoir quitté la fonction publique en 2013, a participé à une macro-fraude dans le secteur des hydrocarbures. Les magistrats déclarent avéré que l'ancien haut fonctionnaire régional, qui occupait le poste de directeur général du groupe Hafesa, a participé à un stratagème d'entreprise visant à « éviter intentionnellement » le paiement de plus de 154 millions d'euros de TVA.
Les juges attribuent huit délits fiscaux à Uzal, un de blanchiment d'argent et un autre d'appartenance à une organisation criminelle. Outre la peine de prison, le tribunal inflige des amendes de plus de 140 millions d'euros. « Il a occupé différents postes au sein d’entreprises dans plusieurs des [mercantiles] qui composait le conglomérat d’entreprises. « Il est apparu dans la hiérarchie de l'organisation comme transmetteur d'ordres, et est intervenu dans toutes les décisions qui concernaient la structure de l'organisation et les différents niveaux qui la composent, ainsi que dans la dynamique frauduleuse qu'elle développe », souligne le jugement du Tribunal National.
La résolution judiciaire, à laquelle EL PAÍS a eu accès, place l'épicentre de la fraude dans le groupe Hafesa, un groupe d'entreprises dédiées à la commercialisation en gros de produits pétroliers. A la tête de Hafesa se trouvait Alejandro Hamlyn, un homme d'affaires qui fuit la justice et qui s'est retrouvé en première ligne de l'opinion publique en mai dernier, lorsqu'il a été révélé qu'il avait rencontré par vidéoconférence Leire Díez, l'ancien militant du PSOE, qui lui avait suggéré de prétendues faveurs du parquet s'il fournissait des données contre les commandants de la Garde civile et du ministère public.
Selon le tribunal, depuis Hafesa, les suspects ont « conçu et réalisé » des manœuvres pour « s’enrichir » illégalement. «Ils ont conçu un plan pour éviter intentionnellement l'entrée dans le Trésor public de la TVA générée par la commercialisation des hydrocarbures. […]résultant des opérations dérivées des livraisons d'hydrocarbures correspondant aux années 2016 à 2019″, lit-on dans l'arrêt, qui souligne : « En incorporant la TVA en aval dans les actifs de leurs entreprises, ils ont réalisé un plus grand profit dans leurs opérations de vente commerciale, en plus d'une certaine monopolisation du marché en éradiquant, au moins partiellement, la concurrence de tiers, incapables d'offrir un prix égal ou inférieur au leur, puisque la marchandise a été vendue pour certaines des entités en dessous du coût. prix. »
Outre Uzal, identifié comme le numéro deux de Hamlyn dans le complot, la Cour nationale a condamné 13 autres personnes ainsi que Hafesa elle-même en tant que personne morale. Le président du groupe d'entreprises n'a pas été jugé car il était en fuite.
