Les images d'une installation clandestine confisquaient cette semaine à Veracruz, utilisée pour une activité aussi sophistiquée que le raffinage de milliers de litres de pétrole brut, illustrent le défi auquel le gouvernement du Mexique était confronté à sa guerre contre le Huachicol fiscal: un terrain complexe d'évasion fiscale et de sous-traction d'hydrocarbons qui frappe les finances du pays. Le président, Claudia Sheinbaum, a ordonné d'intensifier le contrôle sur les suspects de participer à la vente de carburants illicites. Cependant, dans la chaîne, il y a encore des liens en dehors du radar des autorités, qui sont confrontés à un réseau parfait au fil des ans et inquiètent également les États-Unis.
Une réforme du service d'administration fiscale (SAT), ainsi que les modifications de la loi sur les hydrocarbures qui sont entrées en vigueur en mars, permet désormais aux autorités d'exercer un plus grand contrôle sur ce qui entre, est stocké et distribué à partir des stations de service. Il leur donne également le pouvoir de suspendre immédiatement – et sans public préalable – aux entreprises qui importent, exportent, commercialisent, stockent ou transportent des hydrocarbures, en cas de détection d'irrégularités budgétaires, de modifications des produits, de contrebande ou de risques pour la santé publique et l'environnement. Dans ce nouveau contexte, le secteur de Gasolinero rapporte une augmentation des inspections et des fermetures, tandis que Sheinbaum a rapporté ce mois-ci au début des opérations d'une plate-forme technologique qui permet de retracer les carburants «de l'importateur à la station-service».
Cependant, ce chemin n'est pas toujours aussi clair. À l'origine, le terme Huachicol a fait référence à des carburants adultérés avec de l'eau ou de l'éther à vendre. Puis a continué à extraction des liquides, à travers les conduits « hachés ». Aujourd'hui, selon des agences de sécurité des deux côtés de la frontière, des accusations judiciaires et des spécialistes du secteur, le concept a muté et englobe plusieurs modalités qui impliquent les sociétés de douane, de logistique et de vente de pétrole brut, de cartels de trafic de drogue et de pemex.
Selon le consensus de l'industrie, au moins 30% du marché intérieur proviennent de l'essence et du diesel (souvent pas fini) importés à l'aide d'articles fiscaux et de fausses factures, générant des pertes d'environ 9 000 millions de dollars par an au Trésor.
« Dans de nombreux cas, l'homme d'affaires de Gasolinero, qui vend final le produit, ne sait même pas quel est le produit qu'il reçoit, même s'il a apporté tous les timbres car il existe une structure très solide pour adulter à la fois le carburant, ainsi que la documentation qui est apocryphe. Malheureusement, il ne connaît même pas ce qu'il a dans son réservoir de stockage » (AMPES), qui regroupe les entreprises qui fournissent des services de construction, d'exploitation et de conseil aux fournisseurs.
Le dernier mile marketing a peu de visibilité de ce qui se passe en aval. Par exemple, si le carburant qui sort des terminaux de stockage de Pemex ou d'un autre distributeur autorisé avec un produit licite, et toute la traçabilité des factures, en cours de route, est détourné et mélangé avec des produits illicites, dans un programme appelé Huachicol de route. Ils ont également détecté qu'une grande partie du diesel est vendue dans des installations d'auto-consommation, c'est-à-dire des points de vente destinés à servir les entreprises qui achètent de grandes quantités de carburant pour leurs processus et qu'ils n'ont pas une réglementation aussi étendue sur leurs contrôles volumétriques. L'AMPES estime que sur 20 000 installations de ce type, seulement environ 500 avaient un permis de distributeur autorisé devant la Commission de réglementation énergétique, qui a récemment été remplacée par le nouvel organe de contrôle du secteur, la National Energy Commission (CNE).
Réseaux sophistiqués et transnationaux
À l'autre extrémité du terrain se trouve le vol et l'exportation de pétrole brut, qui, dans de nombreux cas, est importé à nouveau par des régimes de fraude fiscale, dans un cycle de corruption et d'illégalités qui sont présentés. Cette dynamique reflète également un problème de l'échelle binationale, qui déviation des ressources du Trésor public vers des groupes criminels.
« Le vol de carburant, y compris la contrebande de pétrole brut (…) est actuellement la source de revenus non drogue la plus importante pour les cartels mexicains et autres acteurs illicites », a-t-il déclaré en mai Le Bureau du contrôle des actifs étrangers (OFAC) du ministère du Trésor des Étatsimposant des sanctions à trois dirigeants présumés du cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) et deux sociétés de transport de matières dangereuses, accusées de trafic de drogue et d'hydrocarbures.
La déclaration du Trésor décrit le schéma criminel, en dessinant un circuit qui commence dans les installations de production, de raffinage et de distribution de Pemex, se poursuit à la frontière, aux coutumes et comprend les intermédiaires du marché international, comprend les passeurs et les agents financiers qui aident à «rapatrier les bénéfices illégaux importants pour les cartels» et se termine souvent par des véhicules. « Ces méthodes incluent principalement la corruption des employés corrompus de Pemex, le forage illégal de coups de feu dans les pipelines, le vol dans les raffineries, l'enlèvement des camions-citernes et la menace pour les employés de Pemex. L'Alert est vendu sur le marché noir au Mexique, aux États-Unis et en Amérique centrale », l'alerte continue.
Dans un cas qui met en évidence la pertinence que la question prend pour les États-Unis, l'opération de mort liquide était Dans l'imputation d'un père et d'un fils de l'UtahJames Jensen (68 ans) et Maxwell Sterling (25 ans) avec un blanchiment d'argent et des accusations de contrebande, dans un programme qui aurait bénéficié des gains économiques à la CJNG, un groupe désigné par le président Donald Trump en tant qu'organisation terroriste, qui augmente les sanctions associées aux crimes qui impliquent cela. Le Accusation originale des procureurs des listes du district du sud du Texas 2 881 envois d'hydrocarbures volés au Mexique et transportés par Gamarras à la facilité industrielle des terminaux de Jense, Arroyo, dans la ville de Río Hondo au Texas. Le bureau du procureur demandera une rémunération pécuniaire de 300 millions de dollars pour le programme, qui aurait commencé à fonctionner en mai 2022, impliquant l'importation illégale de milliards d'huiles brutes identifiées comme un déchet d'huiles lubrifiantes et de distillation à l'huile.
De retour au Mexique, il met également en évidence le déversement de perte de PEMEX, dont le rétablissement est encore incertain. Jusqu'à présent, les cas locaux n'identifient pas les personnes ou les entités responsables ou nécessitent une compensation, dans un contexte dans lequel la société pétrolière d'État distribue des carburants à 60% des 14 000 stations de service du pays, la plupart fonctionnaient avec leur drapeau sous un modèle de franchise.
