Un rapport de l'unité opérationnelle centrale (UCO) de la garde civile conclut que « beaucoup » de l'argent que les sociétés gazières ont versé à l'équipe économique, le bureau fondé par Cristóbal Montoro, pour leurs efforts présumés devant le gouvernement de Mariano Rajoy pour réaliser une réduction budgétaire. Le document de police – fait en février dernier mais connu lundi – ajoute qu'ils ont donné à ces fonds « une destination personnelle », ce que les enquêteurs admettent, était la « réalisée régulièrement » opérationnelle avec le revenu que l'équipe économique a reçue d'autres secteurs commerciaux qui ont embauché leurs services.
Compte tenu du résultat de ce document de police, le bureau du procureur anti-corruption a soulevé en avril dernier au juge de Tarragone, Rubén Rus, qui demande à la cause, de faire une nouvelle information à la fin des entités bancaires de connaître, entre autres aspects, les mouvements monétaires des comptes de l'équipe économique «A» ou «de» de l'étranger. Le ministère public a également demandé que les banques identifient toutes les personnes qui occupent des postes ou des engrais dans ces comptes et tous les comptes à l'étranger à partir desquels des engrais ou des postes sont faits à ceux de l'équipe économique.
Le magistrat, dans une voiture datée du 12 juin, a refusé de faire cette nouvelle demande pour le moment, lorsqu'il a compris que ces données étaient déjà revendiquées et sont incorporées dans les annexes du rapport UCO. Cependant, le juge a accepté de demander aux Mossos d'Esquadra et à la garde civile s'il jugeait nécessaire de réclamer plus d'informations des banques pour compléter leurs rapports.
Dans son rapport – dans lequel 516 produits bancaires de huit membres de l'Office ont été analysés et 18 sociétés qui leur sont liées – l'UCO réduit à 673 500 euros le montant final des paiements selon les Les efforts que cela faisaient pour que le gouvernement de Mariano Rajoy, dans lequel Montoro soit ministre des Finances, ait fait certaines réformes législatives qui leur ont assumé une réduction fiscale importante. L'ancien ministre et 27 personnes ont été officiellement accusés de ces faits par le chef de la Cour d'Instruction 2 de Tarragone, Rubén Rus, accusé de crimes de corruption, de fraude contre l'administration publique, de prévariation, d'influence le colportage, les négociations interdites, la corruption dans les affaires et le mensonge.
Les détails de l'UCO que les paiements des gaisists ont été effectués par 29 «opérationnels» et avaient été à la date de début de janvier 2014, coïncidant «avec la période des faits qui font l'objet d'une enquête, ce qui leur fait leur Genèse à la fin de 2013» Payez cette équipe économique qui a un contact direct avec le ministre des Finances Cristóbal Montoro. » [el despacho fundado por Montoro] En tant que route plus directe, cela aurait pu être commun et connu. « En ces mois
Dans le rapport désormais connu, l'UCO détaille que les paiements du gaz ont étudié «correspondent à des transferts récurrents et à des montants importants pour les comptes américains [Equipo Económico y su posterior denominación, Global Afteli] Il semble que les paiements augmentent dans la TVA. »Le rapport indique que les engrais fabriqués par les sociétés au bureau fondés par Montoro pour une deuxième embauche de leurs services au cours de la période 2017-2019 ont été effectués par l'Association des fabricants de gaz industriels et médicinaux (AFGIM), également parsemés par l'enquête.
L'équipe économique est presque depuis sa fondation, en 2006, parsemée de suspicion d'ombres en intermédiant soi-disant avec le Trésor et l'agence fiscale pour favoriser certaines entreprises. Par conséquent, il a subi plusieurs enquêtes du bureau du procureur anti-corruption, mais jusqu'à présent, tout avait été étayé. Le bureau a toujours rejeté toutes les accusations et a justifié son activité juridique.
Cependant, l'enquête sur le juge Rus, qui a eu à la fois la garde civile et les Mossos d'Esquadra, visent les soupçons dont l'équipe économique a été embauchée par des entreprises avec l'objectif que, en utilisant leurs contacts dans les hauts institutions de l'État grâce aux postes occupés par ses membres dans différents gouvernements du PP, a influencé les décisions de l'exécutif de Rajoy.
