L'Unité centrale opérationnelle (UCO) de la Garde civile a précipité mercredi dernier les arrestations de l'ancien militant du PSOE Leire Díez, du propriétaire de l'entreprise Servinabar Joseba Antxon Alonso et de l'ancien président de la Société d'État de participations industrielles (SEPI) Vicente Fernández, lorsque ce dernier a détecté un dispositif de surveillance alors qu'il envisageait de rencontrer Díez. L'enquête qui porte sur un prétendu stratagème de commissions illégales via des contrats truqués et des aides publiques indique que Fernández a perçu « au moins » 49 350 euros de commissions, tandis que Leire Díez aurait falsifié la vente d'une voiture pour conserver 21 500 euros.
Le parquet anticorruption enquêtait depuis un certain temps en secret sur cinq opérations suspectes totalisant 132,9 millions d'euros et qui pourraient affecter les activités de Leire Díez et de l'ancien directeur de la SEPI. La procédure n'a pas été poursuivie, mais tout s'est précipité le mercredi 10 décembre, lorsque Vicente Fernández s'est rendu compte qu'il était suivi, selon des sources de l'enquête qui ont expliqué à EL PAÍS.
Les agents le poursuivaient après son voyage du Portugal à Madrid. L'ancien haut fonctionnaire de l'entité publique allait rencontrer l'ancienne militante socialiste au bout d'un moment sans l'avoir contactée. Ils s'étaient rencontrés à la cafétéria d'un centre commercial, comme le confirment des sources citées. Se sachant surveillé, il s'est lancé dans un voyage imprudent et a sauté certains feux de circulation. La Garde civile a donc eu peur qu'il s'enfuie et a utilisé son pouvoir pour procéder aux arrestations. On craignait que les personnes enquêtées ne s'alertent les unes les autres et ne détruisent les preuves.
Pour cette raison, le processus judiciaire a été accéléré, le parquet anti-corruption a déposé une plainte et la procédure a été traitée en urgence devant le tribunal national. Ils sont tombés entre les mains du président du Tribunal central d'instruction numéro 6, Antonio Piña, qui a supervisé le reste de l'opération qui devait être déployée et qui a duré jusqu'à vendredi, lorsque l'UCO s'est rendue à la Poste, au Trésor et à la Transition écologique pour saisir des documents.
Les trois détenus ont été traduits en justice samedi et ont été libérés car le ministère public – seule accusation jusqu'à présent – n'a demandé la détention provisoire pour aucun d'entre eux. Une fois ce chapitre résolu, le juge Piña a envoyé l'affaire en distribution, car étant de service, il considérait que ce n'était pas à lui de garder l'affaire. Des sources judiciaires confirment que ce lundi l'affaire a déjà été portée devant le tribunal voisin. Le juge Santiago Pedraz, chef de l'organisme d'enquête numéro 5, a pris en charge l'enquête.
Différentes voix s'accordent sur le fait que le secret entourant l'affaire ne devrait pas être révélé dans les semaines à venir. Justement, en raison de la hâte avec laquelle tout a été judiciarisé, l'UCO et le Parquet Anti-Corruption entendent continuer à enquêter et analyser « l'énorme quantité de matériel » qui a été saisi lors de 19 entrées et perquisitions sur tout le territoire national.
L'application Threema
Le groupe autoproclamé (ce qui signifierait « nous trois » en basque) formé par Díez, Fernández et Antxon Alonso n'était pas hébergé sur le compte WhatsApp des personnes impliquées, mais sur l'application cryptée Threema pour garantir une plus grande confidentialité et anonymat. « Les personnes enquêtées auraient adopté des mesures de sécurité pour garantir la plus stricte discrétion et confidentialité de leurs actes », indique le document que le tribunal a remis aux détenus avec un résumé des faits.
Il s'agit précisément de la même application qu'Antxon Alonso a utilisée avec les dirigeants d'Acciona, qui sont actuellement sous contrôle de la Cour suprême pour des travaux de travaux publics, selon le dernier rapport de l'UCO incorporé dans ce résumé. En effet, les sources de l'enquête rapportent que les premiers fils qui ont commencé à tisser cette cause qui affecte l'utilisation du SEPI ont été trouvés dans les archives du propriétaire de Servinabar en juin dernier.
Les enquêtes visent à faire la lumière sur cinq opérations d'une valeur totale de 132,9 millions d'euros : le sauvetage SEPI de l'entreprise Tubos Reunidos, l'attribution d'un contrat Mercasa à Servinabar, le contrat du Parc d'activités de la Principauté des Asturies (PEPA) à deux entreprises de construction – une UTE formée par Construcciones y Excavaciones Erriberri et Afesa Medioambiente – et un marché public Enusa de loi sévillane. ferme.
Les commissions qu'ils ont perçues, principalement par l'intermédiaire d'une société appelée Mediaciones Martínez SL, s'élèvent à un total de 750 614 euros pour le travail d'intermédiation. La plupart de ces fonds ont été canalisés par Díez, Antxon Alonso et Fernández pour réaliser des investissements immobiliers à Marbella et Jaca. Mais les enquêteurs soulignent également qu’une partie de l’argent était destinée à des particuliers.
Dans le cas de Leire Díez, l'instruction montre « jusqu'à présent l'attribution d'au moins 21 500 euros, à l'occasion de la vente d'un véhicule » qu'elle a finalement continué à utiliser. L'UCO considère qu'il pourrait s'agir d'une vente simulée. « Une opération est présumée intégrer des fonds dans son patrimoine, en dissimulant leur origine. »
