La liste des grands délinquants avec le Trésor atteint sa douzième édition avec de nouveaux visages et de vieilles connaissances. Le dossier publié ce vendredi, l'agence fiscale a la première de la chanteuse Isabel Pantoja, qui, à la fin de 2024, devait un million d'euros au Trésor, la présentatrice Bertín Osborne – qui apparaît avec son vrai nom, Norberto Juan Ortiz Osborne -, avec un Blackberry de 865 000 Euros, et l'ancien joueur turkis Madrid et Barça, entre autres clubs. Le concessionnaire de Madrid South (1,7 million) et le forum filathélique (1,5 million). Le Real Murcia sort, qui devait l'an dernier 6,3 millions d'euros, et Afinsa, qui avait un défaut de 1,5 million.
Parmi les débiteurs qui restent dans le dossier, il y a l'ancien banquero Mario Conde, bien qu'il ait réduit sa dette de 6,4 millions d'euros à 3,8 millions à la fin de l'année dernière. L'actrice Paz Vega, une autre habituelle de la liste, apparaît également, qui apparaît en elle avec son vrai nom (María Paz Campos Trigo), et qui a engraissé sa facture en attente avec le Trésor: elle devait 2,3 millions d'euros à la fin de 2024, plus de 1,7 million il y a un an.
De même, l'écrivain César Vidal se poursuit dans la liste, qui a baissé son défaut de 700 000 euros et doit maintenant 2,1 millions, ainsi que la société Kulperalia SL de José Luis Moreno (787 000 euros). Le producteur de télévision est enveloppé dans une parcelle de corruption et de blanchiment d'argent qui fait l'objet d'une enquête devant la Cour nationale. De même, Roig Corporate Group, de l'homme d'affaires et ancien président de Valence Francisco Roig, qui a réduit sa facture de 9,4 millions d'euros à 8 millions.
Avoir des dettes avec le Trésor n'implique pas une condamnation automatique pour apparaître dans la liste noire du Trésor. Pour apparaître sur la liste, les dettes doivent répondre à certaines exigences: dépasser 600 000 euros, pas payé après la période d'entrée d'origine dans une période volontaire, être en attente de paiement au 31 décembre 2024 et ne pas être légalement reporté ou suspendu.
Les autres contribuables qui font leurs débuts avec des chiffres pertinents de la liste de cette année sont la marine du port de Santa María, qui entre avec une dette de 11,3 millions. Pullmantur Holdings (7,7 millions) et le distributeur de carburant ibérique GM (1,5 million), qui a suspendu les paiements en 2022, entrent également. Il revient également au dossier, après trois ans, la tour (3,7 millions), de l'homme d'affaires Luis Miguel Rodríguez, connu sous le nom de.
Parmi les délinquants qui restent sur la liste, mais leur dette diminue considérablement, figurent le Xerez Club Deportivo, qui devait à la fin de l'année dernière 2,2 millions, après avoir réduit sa dette de 5,8 millions. L'entreprise de construction Reyal Urbis a également réduit son défaut, qui en 2017 a joué dans la deuxième plus grande liquidation de l'histoire des affaires espagnole. Malgré cela, il continue de diriger la liste en tant que contribuable qui doit le plus: 277,8 millions d'euros.
La liste comprend à la fois des personnes naturelles et légales, et ces derniers sont ceux qui concentrent les plus grandes dettes. Jusqu'à l'édition de cette année, les premières positions du dossier en termes de montants ont été couvertes par de grands groupes liés aux fesses du début de ce siècle, qui sont descendus après la piqûre de la bulle et ont cessé de se conformer au Trésor. Cette dernière édition, cependant, diffère des précédentes parce que les entreprises dans le domaine des hydrocarbures, avec des mûres multimillionnaires, ont éclaté, une incursion qui a à voir avec le changement de réglementation pour freiner la fraude de la TVA des carburants.
Le deuxième plus grand débiteur du Trésor à la fin de 2024 a été le marketing métapharant (195,8 millions); En troisième place se trouve une autre compagnie du même Rama, Vertix Petroleum (194,7 millions). Ensuite, les stations-service de Maritillon (156,8 millions) apparaissent, qui sont déjà apparues l'année dernière parmi le plus grand délinquant. La cinquième, septième et neuvième place est occupée par d'autres sociétés du secteur des hydrocarbures: l'énergie de la bio-zénite (153,4 millions), l'huile biomaire (119,1 millions) et l'I-Manchamadrid (92,7 millions), dans cet ordre. La compagnie de l'homme d'affaires Víctor de Aldama, qui serait en prison pour une fraude présumée dans le secteur des hydrocarbures, apparaît également. Son entreprise, Villafuel, doit deux millions d'euros à l'agence fiscale.
Le reste du recyclage Palemad, qui occupe la sixième place avec une dette de 128,1 millions. Cette entreprise est déjà apparue dans la liste de l'année dernière, ainsi que dans les entreprises de construction Esquerddo et Grupo Prasa, qui sont à nouveau cette année aux huitième et dixième positions, avec des factures en attente de 97,2 et 92,4 millions, respectivement. Dans les postes suivants, il existe d'autres grandes sociétés de briques, telles que l'entreprise de construction Eurofinsa (91,9 millions) et le promoteur Aifos (89,8 millions). Martinsa Fadesa demeure également, bien qu'avec une dette beaucoup plus contenue que les sociétés qui occupent les premiers postes du dossier: le géant de l'immobilier, qui en 2015 est entré en liquidation, doit toujours 4,9 millions d'Hacienda, après avoir abaissé sa dette en un million entre 2023 et 2024.
Isabel Pantoja est probablement la personnalité la plus célèbre de la liste de cette année, ainsi que plus que son feuilleton avec le Trésor, mais la quantité qu'elle doit est loin de celle qui doit la plus grande personne naturelle délinquante avec le Trésor. Le numéro un est l'homme d'affaires immobilier Ramón Olivares Garrigos, avec 36,8 millions, suivi de Javier Sánchez Muñoz (35,3 millions). Aucun des deux n'est apparu dans l'édition précédente, contrairement à l'homme d'affaires Addy Núñez Beltre, qui continue d'apparaître dans le dossier à la troisième place avec une dette de 23,6 millions. Ensuite, il y a d'autres chiffres qui sont déjà laissés dans la liste 2024: le mariage du propriétaire du promoteur Aifos, Teresa Maldonado Taillefer (15,6 millions) et Jesús Ruiz Casado (15,5 millions), l'homme d'affaires de construction Agapito García Sánchez (15 millions), pendant des années de la liste noire du Treasur Borja Serrano (12,1 millions), Manuel Valiente Serviole (11,5 millions), Francisco Bejerano Zafra (11,2) et Ángel de Cabo Sanz (10,7 millions), tous entrepreneurs avec des activités différentes.
La première liste noire du Trésor a vu la lumière en 2015, lorsque le ministère des Finances était dirigé par Cristóbal Montoro et Mariano Rajoy (PP) en charge du gouvernement. Cette année-là, les collectes de CRAC financières de 2008 se sont toujours ressenties fortement et la crise de la dette successive, les revenus publics nécessaires à l'oxygène et l'Espagne n'avaient demandé qu'un sauvetage Millmillonarium pour son système financier.
L'idée était que le dossier favorisait le paiement des impôts et l'engrais des dettes en attente, car apparaissant dans la liste noire du Trésor implique des dommages de réputation pour les personnes naturelles et les entreprises.
La liste publiée ce vendredi comprend un total de 5 997 débiteurs entre les particuliers et les entreprises, soit 1,4% moins que l'année dernière. Le montant total de défaut, en revanche, a augmenté, se terminant déjà en 2024 – au cours desquels ils se réfèrent aux données de l'agence fiscale – ont atteint 16 138 millions d'euros, 5,9% de plus par rapport au dossier précédent. Si les duplicités sont éliminées, car il existe des montants qui correspondent aux principaux débiteurs et à leur responsabilité favorable, le chiffre tombe à 13 697 millions d'euros, encore plus de 8,5% plus élevé que le volume il y a un an.
Sur le total des débiteurs, 1 077 sont des personnes naturelles, qui doivent un total de 1 579 millions d'euros; Dans la liste précédente, il y avait 1 052 pour 1 500 millions d'euros. Les 4 920 contribuables restants sont des personnes juridiques, qui à la fin de 2024 devaient au Trésor 14 558 millions, contre 13 737 millions de l'édition précédente.
