L'ancien ministre José Luis Ábalos a envoyé une lettre au président en charge du Venezuela de l'époque, Juan Guaidó, en juillet 2019, dans laquelle il mettait à la disposition du pays latino-américain « toutes les entreprises publiques et de prestige internationalement reconnu dont ils pourraient avoir besoin, ainsi que les entreprises privées » que, de la part du gouvernement espagnol, ils pourraient recommander. Ábalos indique également qui est son émissaire pour ces questions : « Pour ces raisons, nous avons envoyé Víctor de Aldama avec la mission, non seulement de vous envoyer cette lettre, mais aussi de servir de lien dans nos relations ». Cette lettre, qui figure dans le dernier rapport de l'Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile, a été présentée au président du Tribunal d'Instruction numéro 5 du Tribunal National, Santiago Pedraz, qui instruit le dossier des hydrocarbures. Les agents extraient du contenu de ce document que « la responsabilité assumée dans ladite mission » par Aldama au nom d'Ábalos « suggère que cette relation de confiance aurait été développée antérieurement ».
Le rapport de l'UCO, de 182 pages, contient des documents et de nombreux messages entre l'accusé et d'autres personnes impliquées qui concluent que le complot des hydrocarbures prétendument dirigé par Víctor de Aldama et son associé Claudio Rivas a instrumentalisé une série d'entreprises pour allouer des paiements d'« environ un million d'euros » pour « acheter le testament » de l'ancien ministre des Transports José Luis Ábalos et d'autres fonctionnaires. De même, les agents déterminent les circonstances dans lesquelles a été obtenue l'autorisation qui a donné à la société Villafuel SL la licence d'opérer avec des hydrocarbures et ainsi éviter les taxes.
Rivas s'est « intéressé » à l'intermédiation d'Aldama « dans le but d'obtenir l'influence » d'Ábalos et pour qu'il influence les organismes ministériels pour « accélérer » la concession. En échange, il y avait des compensations économiques. Ils l’ont fait par l’intermédiaire de la société Have Got Time SL, qui a généré une fraude d’un million de dollars de plus de 49 millions d’euros entre 2021 et 2022, les hommes d’affaires ont payé Ábalos à titre de « cadeaux et compensations illicites ».
Les enquêteurs, qui analysent comment l'organisation criminelle présumée a obtenu une autorisation pour opérer avec du carburant, considèrent que l'organisation a pu pénétrer dans les « niveaux de gestion » non seulement de ce ministère, mais aussi de celui de l'Industrie et de la Transition écologique. Parmi les conversations analysées, l'UCO en ajoute une du 27 juin 2020 dans laquelle la fille de Carmen Pano (la femme d'affaires qui prétend avoir apporté de l'argent au siège de Ferraz) a déclaré à son partenaire que l'ancien ministre lui avait proposé un emploi. « Ábalos m'a proposé de travailler dans son bureau de conseil, bien sûr j'ai refusé », dit cette conversation.
La fille de Pano a refusé, malgré une rémunération élevée d'environ 5 000 euros par mois, parce qu'elle ne supportait pas l'ancien ministre, qu'elle qualifie de « putain de proxénète ». Voici comment il le raconte à son partenaire de l'époque : « Je l'ai expliqué à Víctor (De Aldama), non parce qu'à la fin nous aurions un problème et il aurait des ennuis. Je m'en fiche de l'argent, je ne peux pas le gérer. » « Et ce type fait partie des personnes typiques qui pensent qu'il vous rend service et vous facturent ensuite plus pour cela. » « Toute la journée, j'ai bavé sur toi. » Dans le rapport, il y a également des références à Ábalos comme « Le Parrain » ou « Fils de pute le impudique ».
