Celia Rodríguez, employée du Secrétariat d'Organisation du PSOE, a souligné mercredi devant la Cour Suprême que Koldo García, qui était conseiller de l'ancien ministre José Luis Ábalos, était celui qui centralisait la réception de tous les règlements de dépenses engagés par le Secrétariat d'Organisation. Des sources présentes dans les déclarations de Rodríguez et de l'ancien directeur du parti, Mariano Moreno, soulignent que tous deux ont confirmé la version de Ferraz, qui a fourni au juge des documents pour certifier que les prétendus paiements en espèces à Ábalos et Koldo García sur lesquels se concentre la Garde civile sont des règlements en espèces de dépenses qu'ils ont engagées pour leurs fonctions dans le parti. García et Moreno, selon ces sources, ont rejeté l'idée que le PSOE dispose d'une boîte b.
Le juge Leopoldo Puente, qui enquête sur les prétendues manipulations de marchés publics en échange de commissions auprès du ministère des Transports à l'époque d'Ábalos, a convoqué Rodríguez et Moreno comme témoins le 20. Il l'a fait après qu'un rapport de la Garde civile ait fait allusion à un « manque d'accord » entre la documentation envoyée par le parti à la Cour suprême concernant les accords conclus avec l'ancien ministre et ancien secrétaire de l'Organisation socialiste et les conversations entre Koldo García et son ex-femme au sujet de prétendues rentrées d'argent « via des enveloppes au siège du PSOE ».
Ce sont les premiers témoins liés au PSOE à se présenter devant la Cour suprême après le rapport sur le patrimoine d'Ábalos, axé sur de prétendus paiements en espèces. Des sources présentes dans le communiqué soulignent que tant l'employé du parti que l'ancien directeur ont assuré que Ferraz n'avait pas de comptabilité parallèle et irrégulière et ont confirmé la procédure détaillée par les socialistes dans la documentation envoyée vendredi dernier au tribunal.
Dans cette information, le PSOE affirmait que les incohérences constatées par la Garde civile étaient dues au fait que les socialistes avaient seulement envoyé les dépenses réglées individuellement des deux anciens secrétaires de l'Organisation faisant l'objet d'une enquête (Ábalos et Santos Cerdán) et de l'ancien conseiller du ministre. Mais ces trois-là ont également pu recevoir du Secrétariat de l'Organisation des règlements de dépenses effectués par leurs équipes, qui étaient comptabilisés comme tels dans la comptabilité du parti, et non individuellement.
L'employé de Ferraz a développé cette explication, qui a témoigné comme témoin, avec l'obligation de dire la vérité. Selon des sources judiciaires, Rodríguez a expliqué que c'est Koldo García qui présentait les factures des dépenses engagées par les membres du Secrétariat de l'Organisation et qui encaissait les règlements de ces dépenses en espèces au siège du PSOE et les distribuait ensuite entre les personnes qui avaient payé chaque dépense. Rodríguez a expliqué qu'elle avait informé García de la préparation de l'enveloppe contenant le règlement correspondant et qu'elle l'avait laissée à la réception de Ferraz. La plupart du temps, c'était le propre conseiller d'Ábalos qui venait le chercher, même si parfois, selon l'ouvrier, son épouse d'alors, Patricia Úriz, le faisait en son nom.
Rodríguez et l'ancien directeur ont déclaré qu'ils se limitaient à vérifier les dates et les montants des billets, qui correspondaient généralement à des repas ou à des voyages, sans vérifier davantage qui et comment ils avaient anticipé cette dépense. Les sources consultées indiquent que le juge a exprimé à plusieurs reprises sa surprise face au manque de vérification par Ferraz des dépenses qui leur ont été présentées par le Secrétariat de l'Organisation.
Moreno et Rodríguez ont indiqué que les contrôles se limitaient à vérifier que le type de dépense correspondait à ceux habituels pour ces fonctions (nourriture ou essence, surtout) et que la date du billet coïncidait avec celle déclarée sur un formulaire joint aux factures. Le moniteur a demandé s'il n'était même pas prouvé que la personne qui avait présenté le reçu était celle qui avait payé le restaurant ou comment ce paiement avait été effectué (que ce soit en espèces ou par carte), ce à quoi l'ancien gérant a répondu non. L'instructeur, selon ces sources, a demandé à Moreno s'il était possible de vérifier s'il y avait eu du « blanchiment », ce à quoi Moreno a répondu en affirmant que ces dernières années, les contrôles sur ce type de pratiques se sont accrus et qu'il est désormais exigé que le paiement soit effectué par carte de crédit.
Moreno et Rodríguez ont également expliqué qu'il était courant que les règlements soient payés en espèces et sous enveloppes, et que tant les membres du Secrétariat de l'Organisation que l'Exécutif fédéral le faisaient. Pour prouver cette pratique, les socialistes ont fourni la semaine dernière au juge tous les revenus réalisés dans le fonds Ferraz entre 2017 et 2024, qui s'élèvent à près d'un million d'euros. Ces sommes, souligne le parti, servaient à rembourser tous les règlements de dépenses en espèces effectués au nom ou pour le compte du parti de la Commission exécutive fédérale et étaient effectués avec l'argent d'un compte ouvert chez BBVA. Avec ces informations, le PSOE entend démontrer qu'« en aucun cas » ces règlements n'ont été payés « avec une charge sur un prétendu fonds de trésorerie ou un hypothétique fonds extra-comptable, qui n'existe pas ».
Ábalos demande aux Transports d'accréditer les « folios »
La défense d'Ábalos a demandé au juge Puente d'exiger que Transports certifie le « nombre de pages livrées au secrétariat du ministère entre les années 2018 et 2021 » pour « prouver » que l'expression « folios » ne répond pas à un « langage codé avec une réelle signification monétaire », comme l'a souligné l'UCO. Cette demande d'Ábalos fait référence au rapport sur ses biens réalisé par la Garde civile, qui a déclaré que les membres du complot ont utilisé un « langage convenu » pour faire référence à de l'argent liquide « d'origine inconnue et lié aux événements enquêtés ». Les enquêteurs affirment avoir appelé des billets de 500 euros, des billets de 200 euros, des billets de 100 euros et des espèces en général.
Dans un écrit auquel EL PAÍS a eu accès, la défense d'Ábalos soutient que cette « inférence » des agents « manque de fondement ». L’avocat affirme que l’ancien ministre possédait chez lui un bureau avec ordinateur et imprimante et qu’il « avait (et a) l’habitude d’imprimer des documents, des chroniques, etc. avec lesquels il conserve ses archives ». « Il est possible qu'une telle coutume fasse référence à une génération non numérique, mais la vérité est que ce matériel de bureau a été demandé à son secrétariat. Il laisse donc un schéma administratif clair. Ces pages, dans des cartons, ont été apportées à la résidence officielle de M. Ábalos par des chauffeurs, des escortes ou Koldo García lui-même », souligne-t-il.
Dans la même lettre, l'ancien leader socialiste demande au tribunal d'exiger des Transports « tous les certificats d'entrée, de sortie et de contrôle des masques », ainsi que de certifier le nombre de « masques en surplus qui se trouvaient au ministère après leur distribution par la Poste » et de signaler « si elle a permis à des tiers extérieurs aux Transports » d'accéder aux locaux où étaient conservés les masques. Avec cette demande, la défense entend démontrer « la propreté » du processus de distribution des fournitures médicales, mis en cause par les enquêteurs.
Ábalos demande également à la Cour suprême de restituer un disque dur externe saisi lors de la perquisition effectuée le 20 février 2024 au domicile de son ancien conseiller. Selon l'ancien ministre, García l'a récupéré au bureau d'Ábalos après le licenciement de ce dernier et, depuis lors, il se trouvait chez Ábalos.
