L'Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile place à la tête d'une structure prétendument conçue pour frauder les taxes sur les hydrocarbures des hommes d'affaires Víctor de Aldama et Claudio Rivas. Ils comprendraient jusqu'à 11 personnes que les agents appellent des « hommes de paille », chargés de mettre des entreprises à leur nom ou de camoufler des opérations criminelles pour rendre l'opération plus complexe et rendre plus difficile leur traque aux autorités. L'un d'eux est Javier Sequi, arrêté à Tarragone le 10 octobre 2024, avec d'autres membres du complot, mais qui est resté silencieux devant le juge Santiago Pedraz. Aujourd'hui, près d'un an plus tard, il vient de demander à la Cour nationale de témoigner volontairement.
L'écheveau du , composé de plus d'une douzaine d'accusés et du même nombre d'entreprises qui se chevauchent, continue de se dénouer au sein du Tribunal d'Instruction Central numéro 5 du Tribunal National, qui enquête sur une fraude qui atteint déjà 231 millions d'euros entre 2021 et 2024. Pour ce complot, Aldama et Claudio Rivas ont passé quelques semaines en prison à la fin de l'année dernière. L'UCO les a arrêtés en octobre et un mois plus tard, le 21 novembre, le parquet anticorruption a demandé la libération du commissionnaire, après avoir entamé une collaboration avec la justice dans laquelle il a parlé de l'activité de l'ancien ministre des Transports José Luis Ábalos et de son ancien conseiller Koldo García.
Près d'un mois plus tard, le 17 décembre, le juge Santiago Pedraz a également accepté de libérer Claudio Rivas qui, récemment, comme l'a rapporté ce média, a utilisé l'une des propriétés où l'UCO pensait que l'argent des hydrocarbures pouvait être stocké pour une chasse avec plus de 90 sangliers à Halloween.
La Garde civile présente Aldama et Rivas comme co-directeurs présumés d'un réseau de carburant qui avait le contrôle voilé de sept sociétés intermédiaires qui, par l'intermédiaire d'hommes de paille, auraient servi de véhicule pour commettre une fraude à la TVA d'un million de dollars : Obaoil 3000, Salamanca Fuel Center, Canary Islands Fuel Company, Casmar Hidrocarburos, Carburantes Jalón-Plaza, Skyward Tech et Espaeventos. Par l'intermédiaire de ces sociétés, les deux enquêtés auraient instrumentalisé la société Villafuel, qui avait le statut d'opérateur et pouvait donc acquérir du carburant dans un entrepôt fiscal qu'elle vendait ensuite aux distributeurs et aux stations-service sans déclarer les taxes sur ces opérations au Trésor.
Le résumé de cette enquête présente une liste de noms qui ont agi comme de prétendus hommes de paille pour ces sociétés situées en bas de la chaîne. L'un d'eux était précisément Javier Sequi, responsable du fournisseur Salamanca Fuel Center SL. Les agents estiment que cette société a été « utilisée par l’organisation criminelle pour acheminer des fonds d’origine criminelle vers le Portugal, dans le but de les éloigner, de les cacher et de rendre difficile leur traçabilité ».
Sequi a envoyé une lettre au juge Pedraz – auquel EL PAÍS a eu accès – pour expliquer que, même si lors de sa convocation à témoigner, il a exercé son droit de ne pas le faire, « la direction juridique actuelle » a considéré qu'il était « plus approprié pour la défense de ses intérêts et pour une clarification adéquate de ce qui s'est passé » de faire une déclaration volontaire. En outre, il déclare que ses comptes ont été saisis et que cela rend impossible le paiement de sa maison, ainsi que des frais d'eau, d'électricité et d'ordures. C'est pourquoi il demande la levée de l'embargo afin de pouvoir « réunir le minimum essentiel qui lui permet de continuer à vivre dans sa résidence habituelle en plus de pouvoir exercer une activité professionnelle ».
Le magistrat a placé la déclaration au 9 décembre, même si des sources de la défense indiquent avoir demandé un report en raison de l'incompatibilité de cette date avec d'autres engagements judiciaires antérieurs. Salamanca Fuel, l'entreprise qu'il dirigeait, est accusée d'une fraude de 34,6 millions d'euros.
Sequi a pris les rênes de cette société juste après Félix Aparicio, qui l'a créée le 24 novembre 2022 et l'a maintenue jusqu'en mars 2023, date à laquelle elle est passée à Sequi. Aparicio est l'un des hommes d'affaires les plus proches du commissionnaire et, selon des sources proches de l'enquête, c'est lui qui s'est rendu à Ibiza avec Aldama cet été. Un rapport de l'Agence fiscale révèle que des fonds (2,5 millions d'euros et 1,2 millions d'euros) ont été détournés de l'entreprise gérée d'abord par Aparicio puis par Sequi vers Atmosferaudaz, une entreprise dirigée par Víctor de Aldama au Portugal. Il convient de rappeler que ce même mois de juin, la Cour suprême a refusé à Aldama de se rendre dans le pays voisin « pour des raisons professionnelles ».
