L'ancien militant et ancien conseiller du PSOE Leire Díez et l'ancien président de la SEPI (Société nationale de participations industrielles) Vicente Fernández ont été arrêtés ce mercredi par des agents de l'Unité opérationnelle centrale (UCO) de la Garde civile, comme l'ont confirmé à EL PAÍS des sources proches de l'enquête. Les deux arrestations font partie d'une procédure liée aux marchés publics, promue par le Tribunal Central d'Instruction numéro 6 du Tribunal National, présidé par le juge Antonio Piña. L'opération reste ouverte sous la supervision du parquet anti-corruption, selon des sources policières et judiciaires. Les enquêtes se concentrent sur d'éventuels délits de fraude, de falsification de documents, de détournement de fonds, de trafic d'influence et de prévarication. L'enquête est secrète et dans une phase initiale. Díez travaillait pour une entreprise publique, Enusa, détenue à 60 % par SEPI, à l'époque où Fernández était président de l'entreprise d'État.
Les arrestations ont eu lieu ce mercredi en milieu d'après-midi et les agents ont transféré Leire Díez aux cellules de la Garde civile à Tres Cantos (Madrid). L'ancien conseiller socialiste, né à Bilbao il y a 52 ans, est également accusé dans une autre enquête pour corruption et trafic d'influence instruite par le tribunal numéro 9 de Madrid. Le ministère public lui attribue la « direction » d'un « plan criminel » visant à « discréditer » la direction de l'UCO et du parquet anti-corruption dans le but d' »annuler » les affaires qui « affectent les hommes politiques et les hommes d'affaires ». Elle s'est présentée comme une journaliste d'investigation qui a passé des années à enquêter sur les soi-disant égouts de l'État et a nié ses liens avec le Parti socialiste. Cependant, certains enregistrements inclus dans le résumé du dossier dirigé par Arturo Zamarriego révèlent qu'elle s'est présentée comme le « bras droit » de l'ancien secrétaire d'organisation du PSOE Santos Cerdán.
Díez était adjoint au maire socialiste de la municipalité cantabrique de Vega de Pas après les élections de 2011. Avec le président du gouvernement Pedro Sánchez déjà à La Moncloa, elle a été nommée responsable de la communication d'Enusa, une entreprise publique qui dépend du SEPI, entre 2018 et 2021, lorsque l'entreprise publique était présidée par l'autre détenu, Vicente Fernández. Elle a ensuite occupé le poste de directrice de Cistec, une entreprise de services technologiques basée à Bilbao, en 2021 et 2022.
De 2022 à 2024, elle a été directrice de la philatélie et des relations institutionnelles chez Correos, d'où elle est partie en remerciant Juan Manuel Serrano, qui a été président de l'entreprise postale et ancien chef de cabinet de Pedro Sánchez avant d'arriver à La Moncloa.
Vicente Fernández Guerrero (Málaga, 52 ans) est devenu président du SEPI en 2018, après l'investiture de Sánchez, et a démissionné un an et cinq mois plus tard. Des années plus tard, il a demandé au Bureau des conflits d'intérêts l'autorisation de travailler comme conseiller externe pour Servinabar, une des entreprises liées au , pour laquelle il a travaillé de 2021 à 2023. L'enquête impliquant l'ancien secrétaire d'organisation du PSOE a révélé que Cerdán aurait détenu 45% de cette entreprise qui avait obtenu des marchés publics grâce à de prétendues manipulations menées par le ministère des Transports.
Des sources proches de Fernández affirment que les conseils donnés à Servinabar étaient directement destinés au propriétaire de l'entreprise, Joseba Antxon Alonso, et consistaient à rechercher des partenaires et des travaux privés et non publics sur la Costa del Sol. Pour cette collaboration, il a reçu entre 100 000 et 200 000 euros. Les mêmes sources indiquent qu'il a prêté à Leire Díez un appartement dans le quartier madrilène de Salamanque pour certaines réunions.
Avant de rejoindre SEPI, Fernández Guerrero était auditeur général de la Junta de Andalucía, l'organe suprême de contrôle interne et de comptabilité de l'administration andalouse. Il a également été secrétaire général de l'Innovation, de l'Industrie et de l'Énergie de cette communauté autonome entre 2012 et 2016 et secrétaire des conseils d'administration d'entreprises publiques, telles que la Société de gestion des actifs publics, la Société de gestion des actifs, de financement et d'investissement ; et Cartuja 93.
Fernández, avocat de la Junta de Andalucía, a obtenu la première place dans sa promotion. Des sources proches de l'homme aujourd'hui détenu pendant son séjour en Andalousie soulignent son énorme ambition professionnelle, combinée à une grande capacité technique et à de nombreux contacts avec le monde des affaires et l'administration.
L'ancien directeur a été accusé dans une affaire devant le tribunal de Séville pour l'attribution de la mine Aznalcóllar (Séville), dont il a été acquitté avec le reste des 15 accusés. En juillet dernier, il a comparu devant la commission parlementaire sénatoriale chargée d'enquêter sur l'incident, mais il a exercé son droit de ne pas témoigner.
Le président du PP, Alberto Núñez Feijóo, a fait référence aux arrestations, assurant qu'un « plombier » de Sánchez et un « proche collaborateur » de la première vice-présidente, María Jesús Montero, ont été arrêtés. « Tu ne peux pas continuer comme ça, @sanchezcastejon », a-t-il tweeté. Auparavant, la porte-parole parlementaire du PP, Ester Muñoz, avait assuré qu'« avec ce rythme de scandales, en 2027, le PSOE n'aura même plus une égratignure », en référence à la date limite de la législature, dont le président Sánchez a insisté qu'elle se terminerait à cette date. « A ce rythme d'arrestations, les prisons vont probablement devenir trop petites », a ajouté le porte-parole populaire. Le porte-parole parlementaire d'Izquierda Unida, au sein de Sumar, partenaire minoritaire du gouvernement, Enrique de Santiago, a limité les arrestations au cadre d'une affaire privée. « Malheureusement, il y a des problèmes de corruption. Nous avons clairement dit comment nous analysons ce problème. Tout ce qui concerne les particuliers est privé. Dès que la ligne est franchie et qu'apparaît le financement d'un parti, ce sont des termes différents, bien sûr », a-t-il assuré.
