L'administration de Donald Trump a proposé ce jeudi de bloquer les comptes de la banque suisse MBaer aux Etats-Unis pour son implication présumée dans des opérations de blanchiment d'argent liées aux régimes du Venezuela, de la Russie et de l'Iran. Parmi les opérations que l'Agence de contrôle des crimes financiers du gouvernement des États-Unis accuse de la banque MBaer, une petite institution financière créée en 2018 et basée à Zürich, deux comptes sont cités au nom de l'investisseur suisse à l'origine de l'enquête pour le sauvetage de Plus Ultra, la compagnie aérienne à capitaux vénézuéliens qui a reçu en 2021 des prêts d'une valeur de 53 millions d'euros du gouvernement espagnol.
Les soupçons des États-Unis se portent surtout sur les différents complots de corruption orchestrés autour de la compagnie pétrolière nationale Petróleos de Venezuela (PDVSA), « pillée pendant des décennies », selon la note officielle, et qui ont entraîné des pertes de plusieurs millions de dollars. « Les stratagèmes comprenaient la corruption, le blanchiment d'argent et une administration injuste, qui ont donné lieu à des enquêtes américaines et internationales aux alentours de l'année de la création de MBaer », indique le document.
Les pilleurs présumés auraient tenté de blanchir l'essentiel de ces fonds via des banques européennes, et notamment MBaer. Parmi ceux qui ont bénéficié de la tolérance de la banque suisse figurent Alex Saab, le prétendu leader de l'ancien président vénézuélien actuellement détenu à New York, Nicolás Maduro ; Alessandro Bazzoni, sanctionné par les États-Unis et alors actionnaire minoritaire de MBaer, et l'homme d'affaires José Luis Chávez Calva.
Le lien avec l'enquête sur le sauvetage de Plus Ultra fait cependant référence à l'investisseur suisse d'origine néerlandaise, qui, bien que non expressément cité, apparaît cependant référencé dans les articles de la presse espagnole sur lesquels elle se fonde et qui depuis 2021 est lié au régime de Maduro. « Début 2025, il aurait fait l'objet d'une enquête de la part des autorités suisses et françaises pour blanchiment de fonds détournés par des agents publics vénézuéliens, entre autres moyens, par l'intermédiaire de la compagnie aérienne Plus Ultra Líneas Aéreas SA », indique la proposition de sanction.
Selon la proposition du Trésor, « l'un des deux comptes MBaer de l'investisseur suisse a reçu plus de 519 000 $ [440.000 euros actuales] en 2021 de Plus Ultra », l'année où le gouvernement de Pedro Sánchez a autorisé un sauvetage d'une valeur de 53 millions d'euros. « Et [dado] « Ce même compte versait un salaire à une personne qui a ensuite été identifiée comme facilitant le blanchiment. L'Agence de contrôle des crimes financiers considère qu'il est probable que ce compte ait été utilisé pour blanchir des fonds provenant de la corruption publique vénézuélienne. »
L'enquête judiciaire en Espagne, confiée cette semaine à la Cour nationale, reste secrète, mais les principaux soupçons portent sur le sauvetage par le gouvernement de l'entreprise Plus Ultra et sur la question de savoir si cela a effectivement été utilisé pour blanchir des fonds vénézuéliens. Au milieu des négociations de sauvetage et alors que l'entreprise était au bord de la faillite, Plus Ultra s'est tournée vers l'investisseur suisse Simon Leendert pour lui accorder une série de prêts d'un peu plus d'un million d'euros qui ont ensuite été remboursés avec l'argent du sauvetage.
L'entreprise assure que tout était légal, que l'argent a été transféré avec de l'électricité et des sténographes à travers des banques espagnoles, en plus du fait qu'il avait été déclaré à la SEPI que cela se ferait. Mais les parquets français et suisse ont adressé des demandes de collaboration au parquet anticorruption espagnol en réponse aux doutes sur ces opérations.
Dans le cadre de cette enquête, l'Unité de délinquance économique et fiscale (UDEF) a arrêté le président de la compagnie aérienne, Julio Martínez Sola, son PDG, Roberto Roseli, ainsi qu'un homme d'affaires d'Alicante ayant des liens d'affaires et d'amitié avec l'ancien président espagnol José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez. Julio Martínez et Roseli ont passé 48 heures en cellule et ont été libérés. L'enquête reste secrète, désormais entre les mains de la Cour nationale.
