L'Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile a arrêté sept personnes dans le cadre d'actions déclarées secrètes et liées à de prétendues embauches illégales, confirment des sources proches de l'enquête. Parmi les personnes arrêtées figurent le président du Conseil provincial d'Almería et du PP provincial, Javier Aureliano García Molina, le vice-président et son bras droit, Fernando Giménez, et le maire de Fines depuis 2003, le également populaire Rodrigo Sánchez Simón. Les agents ont commencé mardi à sept heures du matin les perquisitions de 10 propriétés privées, bureaux publics et sièges commerciaux d'entreprises qui avaient participé aux activités prétendument criminelles et vers neuf heures du soir, ils ont continué à enquêter sur une des entreprises prétendument liées au conseiller finlandais, dans cette même ville.
« Dans le cas présent, il existe des soupçons fondés de commission de faits qui pourraient constituer un délit de corruption, de détournement de fonds publics et de blanchiment d'argent », indique l'ordonnance du président du Tribunal d'Instruction numéro 1 d'Almería, qui enquête sur la prétendue perception de commissions illégales comprises entre 200 000 et 400 000 euros pour l'attribution d'un contrat de fourniture de fournitures médicales d'une valeur de deux millions d'euros à l'entreprise. Azor Corporate Ibérica, propriété de Kilian López, a fait l'objet d'une enquête pour trafic de drogue, vente d'armes et blanchiment d'argent, dans laquelle sont accusés Giménez et Sánchez Simón.
La longue enquête ne s'est pas arrêtée seulement à l'enquête sur les morsures du premier qui a sauté en Espagne – et qui n'a pas encore été résolue. Ces dernières années, le juge a demandé à l'UCO d'enquêter sur une autre série d'attributions de travaux suspects par la Députation Forale d'Almeria entre 2017 et 2021 dans laquelle seraient également impliquées d'autres entreprises liées à Kilian López et au maire de Fines. Ces prétendues commissions illégales de passation de marchés de travaux publics par la Députation Forale d'Almería sont celles qui sont liées aux dernières arrestations de ce matin par l'UCO.
Les enquêtes menées jusqu'à présent montrent des indications selon lesquelles les personnes interrogées « ont collaboré ou, du moins, facilité l'attribution frauduleuse de marchés publics en faveur de certaines entreprises dans le but de percevoir des commissions qu'elles auraient pu percevoir, entre autres », selon des sources du Tribunal Supérieur de Justice d'Andalousie. Certains de ces contrats pourraient avoir été exécutés au sein de la Mairie de Fines (2.300 habitants), précisent ces mêmes sources, qui soulignent également, selon l'ordonnance, que, même si certaines des personnes actuellement détenues n'ont pas participé à l'attribution frauduleuse des contrats, elles sont intervenues « dans la canalisation ultérieure de fonds illégaux dans le trafic légal d'argent, ce qui pourrait constituer un délit de blanchiment d'argent », indique l'ordonnance.
Trois véhicules de l'UCO sont entrés dans la Casa Palacio de Juan Lirola, siège de la Députation Forale d'Almería, quelques minutes avant 12h30. pour continuer avec les enregistrements de l'opération. A l'intérieur, différents bureaux et bureaux avaient été scellés dès la première heure. A 18h30 l'inscription est terminée. Toutes les personnes arrêtées doivent comparaître devant le tribunal jeudi, indiquent des sources judiciaires.
L'origine de ces nouvelles arrestations découle de l'enquête sur le contrat de masques, combinaisons de protection et gants que García Molina a signé le 8 avril 2020, en plein confinement, avec l'entreprise Azor Corporate Ibérica. L'enquête sur son propriétaire, Kilian López, impliqué dans le trafic de drogue, est ce qui a conduit l'UCO à suivre le transfert monétaire pour cette attribution de fournitures médicales.
Le 15 juin 2021, des agents de l'UCO sont entrés par effraction dans la Députation Forale d'Almería et ont arrêté le troisième vice-président et chef de la zone d'urbanisme de l'époque, Óscar Liria. Liria, neveu du conseiller de Fines, est à l'épicentre de ce complot, dont les 16 inculpés ont fini de témoigner devant le juge d'instruction en mars dernier, près de quatre ans après le début de l'enquête. Dans sa nouvelle ordonnance, la juge précise que Liria fait déjà l'objet d'une enquête dans le cadre de cette procédure.
Il y a quelques semaines, le PSOE, qui agit comme procureur populaire, a demandé que le juge recueille au tribunal une déclaration du président du Conseil provincial et que ses communications fassent l'objet d'une enquête pour clarifier sa prééminence dans le prétendu réseau d'affaires pour obtenir des contrats de l'entité supraprovinciale, comme a pu le confirmer ce journal. Pour les socialistes, le fait que le contrat de masques ait été signé par Aureliano est déterminant dans leur implication dans le complot.
Épicentre des amendes
En avril de l'année dernière, le juge a ordonné à l'entité supramunicipale de remettre toute la documentation relative à six contrats attribués à OYC Servicios Urbanos, une entreprise qui pourrait être liée au conseiller des Fines. Le juge a voulu clarifier si elle avait été la bénéficiaire de ces travaux parce qu'une deuxième entreprise, Pulconal, propriété de Kilian López – le gagnant du contrat prétendument frauduleux pour les masques – avait été préalablement notifiée par les responsables de la Députation Forale afin qu'elle ne présente pas d'offres ou soit en concurrence avec d'autres non compétitives et puisse ainsi justifier les concessions à OYC.
Entre 2017 et 2021, Pulconal s'est en outre vu attribuer 15 dossiers de passation de marchés auprès de la Députation Forale d'Almería pour un total de 375 939,05 euros, dans lesquels il a été possible de déterminer, selon le juge, « la participation prédominante dans le traitement de celle-ci de Liria, et son frère, Francisco Liria, pourrait également avoir participé ». Concernant OYC, l'UCO considère qu'elle appartient au maire de Fines « mais il a un responsable qui fait office de chef d'entreprise » et souligne que lorsqu'il remet les billets à ordre « ils sont signés par Rodrigo [hijo del regidor]», qui est également accusé du complot et est également l'un des sept détenus par la Garde civile ce matin, comme a pu le confirmer ce journal de sources proches de l'enquête.
La majorité des personnes impliquées, tant dans ce prétendu réseau visant à obtenir des commandes illégales pour des contrats de construction que dans l'attribution prétendument frauduleuse de masques, ont des liens familiaux qui, en outre, résident à Fines, un fief du PP de 2 200 habitants, que Rodríguez Simón gouverne d'une main de fer depuis plus de deux décennies, comme le souligne la juge dans sa dernière ordonnance. Kilian López est le neveu d'une ancienne belle-sœur du conseiller municipal et il s'agit de l'oncle d'Óscar Liria, que la Garde civile a trouvé 26 250 euros en espèces répartis dans trois enveloppes, ainsi que dans la poche d'une veste et d'autres vêtements, lors de son arrestation à l'été 2021.
Outre ces deux entreprises, l'enquête s'est également concentrée sur l'entreprise de construction Tagilit, à laquelle Pulconal et OYC ont confié la réalisation des travaux pour lesquels ils ont été retenus. Tagilis était chargé de construire l'auditorium Javier Aureliano, inauguré à Fines en 2021, dont l'actuel administrateur unique a également été mis en cause dans cette affaire. Une autre des entreprises surveillées, comme indiqué dans le résumé, est Construcciones Albaida, concessionnaire d'importants travaux dans la municipalité de Fines et qui partage son siège avec Hispano-Almería, protagoniste d'une des plus grandes macro-causes de corruption pour l'attribution de travaux publics dans la province.
Le vice-président de la Députation Forale, qui en 2021 était délégué à la présidence de cette entité, est considéré comme l'initiateur de la proposition contractuelle pour la fourniture des masques et pour cette raison, il fait l'objet d'une enquête comme auteur présumé des délits de corruption et de détournement de fonds. Tant dans sa déclaration devant le président du tribunal d'instruction numéro 1 d'Almería, que lors de sa comparution à la commission d'enquête que la Députation provinciale a ouverte à l'été 2021 – et qui a été fermée sans les responsables grâce aux votes du PP, de Ciudadanos et de l'abstention de Vox -, Giménez a soutenu que c'était Liria qui avait recommandé le nom d'Azor pour exécuter le contrat et qu'il ignorait le paiement d'éventuelles commissions. Il a également nié connaître Kilian López personnellement, même s'il a affirmé ne lui avoir parlé qu'une seule fois par téléphone. L'UCO le considère cependant comme l'un des principaux bénéficiaires de ce stratagème auprès duquel il a collecté 10% des deux millions pour lesquels le contrat a été attribué, selon un rapport qu'elle a transmis au tribunal en mai dernier.
Giménez a été interrogé sur les conversations qui ont eu lieu entre lui, Liria et le président du Conseil provincial lors d'une conversation téléphonique que les trois ont partagée. Ils ont évoqué le cadeau d'une télévision, ce à quoi Giménez a répondu qu'il s'agissait d'une « blague » entre amis et qu'il n'avait jamais reçu de cadeaux de qui que ce soit. Dans une autre conversation WhatsApp, selon le rapport de l'UCO déjà rapporté par ce journal, on peut lire l'échange de messages entre Aureliano et Liria : « Óscar… nous devons voir ce que tu as impliqué avec les masques !!!! », dit le président du peuple populaire d'Almeria, auquel il répond : « Ouais, mais je veux que tu voies comment est la situation, mec. Je ne veux pas que tu te voies sans avoir de matériel pour la résidence… ». « Tu vas me faire mettre le feu aux masques », répond Aureliano, ce à quoi Liria répond par un « Jaaaa », qu'Aureliano continue par un « Tais-toi yaaaaaa ». Liria met fin à la conversation : « Eh bien, mec, ça devient très moche. »
Les communications dans ce chat pour le PSOE sont également pertinentes pour déterminer la capacité des responsables des contrats, regroupés dans ce groupe – Aureliano, Giménez et Liria – à pouvoir décider qui serait le gagnant final de tout type de contrat.
La livraison de ce lot de masques a non seulement pris beaucoup de temps, mais une partie des lots est arrivée dans un état défectueux, ce qui a déterminé le Conseil provincial à approuver le 1er juin 2021 – 15 jours avant les arrestations – un décret de résiliation du contrat avec Azor pour non-respect par l'entreprise. Liria est également intervenue dans ce processus, comme le montrent les conversations avec López. L'UCO soutient que la Députation Forale a initialement réclamé à Azor un montant compris entre 200.000 et 300.000 euros et que, après les allégations, dans lesquelles le vice-président de l'époque a servi de médiateur, ce chiffre a été réduit à 38.000 euros. « Répondez en disant que vous n'êtes pas d'accord et argumentez bien et tout sera résolu », a déclaré Liria à López lors d'une conversation de février 2021.
En plus de la conversation commune entre Aureliano, Giménez et Liria, ces deux derniers ont également eu des conversations entre eux en « langage codé ». L'UCO déduit dans ses rapports que lorsqu'ils parlent de « taille 20 » ou de « taille 10 », ils font référence au pourcentage qu'ils allaient recevoir pour les contrats.
Pendant que les agents de l'UCO fouillaient la Députation Forale d'Almería, l'activité s'y est poursuivie, en général, tout au long de la matinée, avec une certaine normalité, mais dans une atmosphère raréfiée. Un seul événement lié au Festival international du film d'Almería a été suspendu, prévu dans la cour du bâtiment et déplacé vers un autre lieu.
Le juge a également autorisé les membres de l'UCO à procéder au téléchargement, à la visualisation et à la copie de communications privées liées aux événements enquêtés, et a exigé des documents de la Députation Forale d'Almería, de la Mairie des Fines et des entreprises dont les actions font l'objet de l'enquête. Il a également ordonné des mesures de sécurité des biens des personnes faisant l'objet d'une enquête dans les établissements bancaires, les caisses d'épargne et les coffres-forts et a interdit le transfert ou la vente de biens immobiliers et de véhicules à moteur.
