La police nationale a envoyé le magistrat de la Cour suprême Julián Sánchez-Melgar, qui enquête sur le financement irrégulier présumé du député et le chef du parti (Salf) Luis Pérez Fernández, un rapport dans lequel «la réputation est véridique» Parlement européen de juin 2024, dans lequel il a obtenu 800 000 voix et trois sièges. Le rapport de police affecte que « il est clairement évident que l'ambiance sous-jacente résidant dans l'action de Luis Pérez Fernández consiste à obtenir des fonds pour financer la campagne électorale, qui doit également être opaque au sens de ne pas déclarer et d'origine diffuse, prétendant qu'ils ne sont pas supervisés par la cour de comptes ». Les chercheurs n'excluent pas que le montant finalement livré aurait pu être supérieur puisque Alvise lui-même fait référence à un message intervenu qui aurait besoin entre 300 000 et 360 000 euros.
AISE a déclaré pour cette cause en suprême en juillet dernier et, lors de l'interrogatoire, il a admis qu'il avait reçu 100 000 euros en espèces d'un entrepreneur de crypto-monnaie, mais a nié qu'il utiliserait cet argent pour financer la campagne des élections européennes de 2024 de son groupe électoral. Des sources présentes dans le communiqué ont alors souligné qu'Alvise a déclaré qu'il avait utilisé la moitié de cet argent pour les dépenses personnelles et quelques voyages professionnels, et que l'autre moitié l'avait conservé. Romillo, qui l'a déclaré après. Maintenant, le document de police soutient le témoignage de l'employeur et souligne qu'il n'y a pas de données « qui relie la livraison de cet argent avec » la prestation de services en revanche à Álvaro Romillo ou à ses structures d'entreprise ci-jointes, comme l'a dit Alvise Pérez. «
Le rapport de police, daté du 30 août et préparé par le poste de police de l'information générale, analyse les messages échangés par Romillo avec Alvise via la demande de messagerie instantanée de signal et a été récupéré par la police au téléphone du premier. Après avoir vérifié qu'ils n'ont pas été manipulés, les chercheurs soulignent qu'ils suivent que l'agitateur Ultra montre Romillo « le potentiel » de la collaboration entre eux. « Avec un bon accord de collaboration, vos projets pourraient atteindre beaucoup plus de personnes, et moi la sécurité et massacre ma campagne sans le problème de la persécution de l'État », lit l'une d'entre elles.
Le politicien démantèle ses « besoins », parmi lesquels il cite « des fonds qui ne nécessitent pas d'être contrôlés par la cour de comptes » et « des fonds pour le parti: six actes, logistique, propagande et publicité » qu'il ne peut pas payer de sa poche « par la loi sur le financement des partis politiques ». Le leader ultra ajoute qu'il doit également « faire face à certaines amendes contre l'État et la protection des données (corrompues, pédophiles et anciennes positions gouvernementales élevées). » « Comme j'abandonnerai le salaire public [una de sus promesas electorales si era elegido] Je suis aussi bon pour moi de financer l'aventure politique […] Cela va, oui », dit-il dans un autre.
En ce qui concerne Romillo, connu dans les réseaux sous le nom de, les agents soulignent qu'il se déplace par des intérêts commerciaux exclusivement, « n'étant pas leur objectif direct de financer la campagne électorale de SALF, malgré conscience que c'est l'intérêt de Luis Pérez Fernández, contribuant à ses résultats. » Selon la police, la «principale acate» de l'employeur est «ses attentes commerciales pour l'implication des abonnés de Luis Pérez en tant que clients» de sa plateforme d'investissement Madeira Invest Club, considérée comme un bar de plage financière par la National Securities Market Commission (CNMV), «avec la prétention à regarder par conséquent». Le rapport de police souligne que « à de nombreuses reprises à travers les messages », l'homme d'affaires a présenté à Alvise « les diverses possibilités méthodologiques de déplacer les capitales sans être traçable par les institutions de supervision, ou détectées comme financiers de sa campagne électorale. »
Ainsi, les agents ajoutent, deux jours avant la livraison des fonds, le 25 mai 2024, Romillo a proposé que l'argent reçu par SALF [una plataforma bancaria]de sorte que les paiements que SALF reçoit dans divers [monederos virtuales]Romillo contrôlé est toujours contrôlé par cela, car ce sera celui qui a une clé privée […] Cela permet de fonctionner. « De cette façon, les agents ajoutent », toutes les contributions de tiers à travers des crypto-monnaies seraient collectées « par Romillo, qui dit à Alvise de publier dans leurs réseaux les directions des portefeuilles virtuels.
La police explique que la façon d'agir d'Alvise, « consistant à introduire des capitales dans une société basée sur la simulation qui est une véritable opération économique » a été « traditionnellement utilisée à plusieurs reprises par le crime organisé ». Il s'agit essentiellement de «simuler que l'argent entrant est un prêt fait par un tiers, qui a alors le droit de le racheter pour les participations sociales de la société limitée, produisant une extension du capital social […]. Ce mouvement – le rapport se souvient – cache la véritable revendication des acteurs, en l'occurrence d'utiliser ce capital pour financer le groupe électoral SALF. «
Il s'agit, des trois causes ouvertes en suprême, dans lesquelles Alvise fait l'objet d'une enquête pour des crimes plus graves: financement illégal de partis, fraude, détournement, blanchiment d'argent et mensonge documentaire dans le financement électoral. Des deux autres, dans l'un, il fait l'objet d'une enquête pour avoir diffusé une preuve cède présumée du président du Generalit et de l'ancien ministre de la Santé, Salvador Illa. Dans l'autre, par plusieurs messages publiés par le biais de la demande du télégramme contre le procureur haineux de Valence, Susana Gisbert, et qui, selon la Haute Cour, peut constituer un crime de harcèlement.
