Le président du Tribunal d'Instruction numéro 4 du Tribunal National, José Luis Calama, a poursuivi l'homme d'affaires Álvaro Romillo, qui a avoué avoir donné 100 000 euros à Alvise Pérez pour financer la campagne du Parlement européen. Le juge considère que Romillo est responsable d'une escroquerie de 185 millions d'euros impliquant plus de trois mille investisseurs qui ont placé leur argent sur la plateforme Madeira Invest Club (MIC). Le magistrat a poursuivi neuf autres personnes pour délits d'escroquerie et d'organisation criminelle et a prononcé contre elles une caution solidaire de plus de 247 millions d'euros.
La résolution du magistrat indique que Romillo, également connu sous le nom de « animé par l'esprit de profit », a lancé une structure hiérarchique dont il a assumé la direction et le leadership pour utiliser sa plateforme numérique comme instrument de fraude et de dissimulation des bénéfices obtenus. L'enquête s'est concentrée sur le fonctionnement du Madeira Invest Club, un « club privé » qui offrait des rendements élevés avec des investissements dans l'immobilier, des véhicules de luxe, des bateaux de plaisance, du whisky, de l'or, des crypto-monnaies et des œuvres d'art numériques dont il promettait le rachat dans un certain délai avec des bénéfices préétablis.
L'objectif de l'organisation criminelle, souligne Calama, consistait en l'appropriation systématique des sommes reçues de tiers pour de prétendus investissements annoncés sur le portail Madeirainvest.com qui « semblait être une plateforme d'investissement sûre et rentable ». Le document souligne que Romillo exerçait un contrôle direct sur les opérations, coordonnant la collecte de fonds, la manipulation de l'information et la distribution d'avantages illicites entre les membres de l'organisation.
Romillo a utilisé des canaux de communication tels que Tik Tok ou YouTube à travers lesquels il a réalisé des vidéos liées aux produits financiers, aux crypto-monnaies, à l'évasion fiscale ou aux aspects fiscaux nationaux et internationaux. Dans le cadre de sa stratégie marketing, explique le juge, elle a également organisé des événements de masse avec la présence de personnalités connues et le député européen Alvise Pérez a participé à l'un d'eux à l'Hippodrome de la Zarzuela (Madrid).
L'escroquerie attribuée aux personnes enquêtées est due à un crime de masse, car ils ont créé une entreprise de type pyramidal dans laquelle ils ont canalisé « tous les capitaux reçus vers d'autres entreprises conçues dans le but de les détourner, c'est-à-dire que le modèle économique proposé était basé sur la fraude ». « Le comportement d'Álvaro Romillo Castillo était trompeur et son intention concernant le capital transféré par les acheteurs était dès le début une simple campagne de recrutement. »
La résolution prend en compte le cadre d'entreprise conçu et dirigé par Romillo avec 52 sociétés, 106 comptes bancaires, biens immobiliers et navires, tous répartis dans au moins 15 juridictions. Calama reconnaît que l'homme d'affaires reste en prison provisoire, où il se trouve depuis le 6 novembre dernier, date à laquelle l'Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile l'a détenu, en laissant entendre qu'il pourrait y avoir un risque d'évasion aux portes de sa déclaration judiciaire.
