La police nationale a arrêté à Marbella (Málaga, 159 000 habitants) à deux personnes et en recherche un tiers comme prétendument impliqué dans la vente ou l'exportation illégale de propriétés précieuses de l'oligarque russe Marina Vladimirovna Sechina, incluse dans la liste de la Liste de l'Union européenne sanctionnée (UE) après l'invasion de l'Ukraine en raison de sa relation étroite avec le Kremlin. Les personnes arrêtées sont un avocat de Marbellí et son frère qui, depuis le printemps 2022, aurait jugé – et dans certains cas obtenu – pour empêcher les actifs de Sechina d'être bloqués sur la côte du soleil, y compris les biens immobiliers et les locaux commerciaux dans le Marbelli Gold Mile ou une voiture évaluée à environ un demi-million d'euros. Les personnes arrêtées, qui sont inculpées de crimes de contrebande, de falsification de la documentation commerciale et de la frustration de l'exécution des peines, ont été libérées après avoir déclaré devant le juge, qui a imposé les deux mesures de précaution, notamment l'interdiction de quitter l'Espagne et les caractéristiques périodiques de la cour.
Après l'invasion de l'Ukraine, l'UE a décidé de punir l'économie russe avec une multitude de sanctions. Entre autres mesures, il a développé une liste noire dans laquelle les oligarques les plus proches du gouvernement de Vladimir Poutine ont été inclus, qui a été interdit de se rendre sur le territoire européen et de figurer les marchandises en territoire communautaire, entre autres mesures. L'une de ces personnes est Marina Sechina, qui fait partie du cercle voisine de Poutine et est l'ex-partie d'Igor Sechin, PDG de The Petrolera Rosneft, comme indiqué par le Gazette officielle de l'Union européenne (DOUE) du 15 mars 2022. Le document – dans lequel les noms connus sous le nom de l'expropriation du Chelsea FC Roman Abramovich – semblaient que Sechina a été sanctionnée pour avoir utilisé « leurs contacts avec différents agents du gouvernement russe et les structures commerciales russes, en particulier avec son ex-Husband, pour leur bénéfice personnel ». Le Doue souligne que Sechina possède LLC Stankoflot, une entreprise dans laquelle le Kremlin accorde des contrats sans tendre et chef de FTSSR CJSC, en plus de contrôler une participation à RK-Telecom. Ses entreprises ont participé à la préparation des Jeux olympiques d'hiver de Sotchi 2014.
Le baptisé en tant qu'opération Stal – enregistré par la police générale de l'information Stal (CGI) avec le soutien de la brigade de l'information provinciale de Malaga et des locaux de Marbella et Fuengirola – a commencé en juin dernier après avoir découvert que Sechina avait des propriétés sur la côte du soleil et a tenté de les cacher par des tiers. Les enquêtes ont révélé que les deux adéquates ont commencé le 25 mars 2022, seulement 10 jours après l'entrée en vigueur de l'UE, les mesures de l'UE pour qu'ils puissent travailler afin que l'oligarque puisse éviter les sanctions internationales imposées. « Ils avaient créé en Espagne une entreprise juridique fictive, falsifiant des documents commerciaux et douanières » pour empêcher les actifs d'être liés à Sechina et d'être bloqués, selon la police nationale. Ils avaient réussi à vendre en 2023 une manière frauduleuse d'une propriété à Estepona et tentaient de faire de même avec une ferme qui est située dans l'environnement de Puente Romano, dans le Gold Mile de Marbella, d'une valeur entre deux et trois millions d'euros, et qui pourrait enfin être bloquée par la justice. Dans un bâtiment bien connu dans la même zone, le Marbella Forum, deux locaux commerciaux ont été bloqués qui ont également tenté de transférer.
Ce que le réseau présumé avait réussi à obtenir d'Espagne, à travers le port de Malaga, était un véhicule modèle Mulsanne évalué à 490 000 euros et avait été détenue par Sechina jusqu'en novembre 2023, lorsqu'un parent a été transféré à un parent – sa belle-fille, maintenant en recherche et en capture de ces faits – pour éviter l'embargo international. La voiture est sortie dans un conteneur, à l'intérieur de laquelle d'autres objets précieux se sont également cachés. Sa destination initiale était Oman, où il est arrivé en juillet de l'année dernière et où sa piste a été perdue. « La documentation de transmission des véhicules présente des indications claires d'avoir été manipulées » ou d'être directement faux, expliquent les sources policières. Un deuxième conteneur pourrait être situé dans le port de Malaga lorsque, plein d'objets de valeur, il allait également quitter l'Espagne. Il est actuellement bloqué par ordonnance du tribunal. À l'intérieur, il y a des objets somptueux, y compris des vases évalués à 15 000 euros, des sources détaillées connues des enquêtes
« L'action policière a empêché les sanctions susmentionnées d'éliminer, soulignant la crise des antiquités et des objets de collecte qui allaient être distraits dans un pays tiers », a indiqué la police nationale dans un communiqué dans lequel elle détaille que l'arrestation de l'avocat et son frère se sont produites mardi. Ce jour-là, il y avait également une maison de luxe à Marbella, où d'autres « objets économiques élevés ont encore en attente de valeur ». Les personnes arrêtées ont été mises à la disposition de la Cour de Marbella de l'instruction numéro 5 le lendemain. Le magistrat a émis le blocus et la saisie de plusieurs comptes actuels et locaux commerciaux, ainsi que l'interdiction de l'élimination de la maison de luxe qui a été enregistrée.
