Le président du Tribunal d'Instruction numéro 5 du Tribunal National, Santiago Pedraz, enquête sur un énorme réseau de blanchiment d'argent provenant de la compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA. L'enquête, qui a des ramifications dans différents pays européens, compte six personnes inculpées, dont Alejandro Betancourt, un magnat vénézuélien propriétaire de la très rentable marque espagnole de lunettes de soleil Hawkers, entre autres entreprises. Le juge Pedraz, après avoir émis un mandat d'arrêt à Londres, a réussi à y recueillir sa déposition en octobre dernier et vient de lever le secret de l'affaire. L'Espagne a demandé son extradition du Royaume-Uni, comme l'ont confirmé différentes sources juridiques, bien que le magistrat, après l'avoir entendu, ait laissé cette ordonnance sans effet.
Le 10 septembre 2024, le parquet anti-corruption a reçu une demande du parquet de Zurich (Suisse) demandant à l'Espagne de se joindre en fournissant des informations à une enquête en cours dans ce pays qui analysait le blanchiment d'argent lié à la compagnie pétrolière d'État vénézuélienne (PDVSA) et au Trésor national de ce pays. Ils l'ont appelé « Opération Bolívar ».
Zurich a expliqué qu'elle enquêtait depuis des années après des «informations spontanées» du département américain des enquêtes de sécurité (), mettant ainsi en garde contre un blanchiment d'argent. L’origine criminelle se trouve précisément dans le pays américain. Compte tenu de « la gravité des événements », Anticorruption a décidé d’ouvrir une enquête axée sur « l’opération de pillage de l’État vénézuélien » à travers des « opérations de change » canalisées par le pétrole, selon la documentation à laquelle EL PAÍS a eu accès.
Après avoir demandé plusieurs rapports à la police, le 17 juin 2025, le ministère public a déposé une plainte contre Betancourt, ainsi que contre son cousin Pedro José de Jesús Benito Trebbau, l'homme d'affaires vénézuélien Francisco Convit Guruceaga et trois autres personnes, dont deux également originaires du pays vénézuélien. Les principales personnes enquêtées sont liées aux , un groupe d'hommes d'affaires vénézuéliens qui ont réussi à amasser une fortune dans le pays en plein chavisme entre 2009 et 2011.
L’enquête en cours – et dont le secret a été levé le 11 novembre – considère que le détournement de fonds a commencé en 2010, lorsque les accusés auraient commencé à détourner des actifs de PDVSA vers leurs propres comptes à travers un système complexe et opaque d’entreprises opposées. Des sources judiciaires estiment que l’opération aurait pu durer « au moins jusqu’en 2019 ».
Le parquet anti-corruption estime que « d'importantes sommes d'argent » ont été investies sur le territoire espagnol en actifs « meubles et immeubles » après avoir apporté de l'argent du Venezuela « en versant des pots-de-vin à des fonctionnaires » pour un total de 42 millions d'euros. Grâce à ces fonds, des sociétés ont été ouvertes et des actions de toutes sortes ont été achetées. Le ministère public affirme que les fonctionnaires vénézuéliens soudoyés ont déjà reconnu leur implication devant les autorités américaines et y ont été reconnus coupables et condamnés. C’est donc l’origine criminelle et à partir de là, l’Espagne et la Suisse enquêtent chacune sur leur propre territoire pour blanchiment d’argent.
Pour canaliser la fraude, on a eu recours, entre autres sociétés, à Violet Advisors et Welka Holding et, selon l'enquête, la compagnie pétrolière a transféré plus de 3,3 milliards d'euros sur trois comptes de la première de ces sociétés, ouverts en Suisse. Le document détaille comment, pendant des années, l'argent a voyagé à travers des sociétés sous différents noms et dans différents pays pour finir par être lié à Betancourt et aux autres personnes enquêtées.
Interrogé par ce média par l'intermédiaire de ses avocats, le Vénézuélien n'a pas souhaité proposer sa version. En 2016, il a accordé une interview au journal intitulée « Le roi vénézuélien des lunettes de soleil d'Elche ». Il se décrivait alors comme une personne à la « vie discrète » qui n'aimait pas « s'impliquer dans les choses politiques » et expliquait qu'il avait fondé l'une des sociétés énergétiques également sous le feu des projecteurs, Derwick Associates, pour aider son pays : « J'ai vu comment au Venezuela de nombreuses entreprises liées à l'énergie partaient, le pays avait encore besoin d'énergie et j'ai compris qu'il était temps pour moi d'y aller en force. Dans un curriculum vitae disponible sur son propre site Internet, il déclare qu'il était « responsable de la vente de treize turbines dans différentes régions du Venezuela, générant des revenus de plus de 50 millions de dollars et qu'il a développé des relations importantes avec PDVSA ».
Mais Betancourt ne se consacre pas uniquement aux lunettes et à l'énergie. Il dit qu'il est également membre du conseil d'administration d'une banque en Afrique, partenaire fondateur de Playtomic (le plus grand portail de réservation de sports de raquette au monde), partenaire majoritaire d'Auro (une société de transport en Espagne qui gère les permis de véhicules VTC) ou actionnaire majoritaire du groupe d'investissement international privé O'Hara administration, entre autres. En 2024, il est nommé Chevalier de l'Ordre du Chemin de Saint-Jacques.
Le juge Pedraz l'accuse de délits contre le Trésor public et de blanchiment d'argent. Lorsque l'opération en Espagne s'est cristallisée et qu'ils sont allés perquisitionner certaines de ses propriétés, Betancourt n'était pas à Madrid, c'est pourquoi le magistrat a émis un mandat d'arrêt international. Il a été localisé à Londres et y a été arrêté. Et après une comparution par appel vidéo, il a été libéré, selon des sources judiciaires. Le parquet anticorruption a demandé son extradition vers l'Espagne, vers ce pays anglo-saxon qui, depuis le Brexit, n'est plus régi par des règles internes communautaires, selon différentes sources. Cependant, le 27 octobre, le juge Pedraz a annulé la demande d'extradition ainsi que les mandats d'arrêt internationaux contre Betancourt après avoir recueilli sa déposition.
Le ministère public indique dans ses écrits que, bien que cette affaire « ait des liens avec des enquêtes judiciaires en Espagne », comme deux autres qui ont débuté en 2017 et en 2019 et qui ont inculpé des citoyens vénézuéliens devant le Tribunal national, les faits qui sont désormais sous le feu des projecteurs grâce à la contribution suisse sont nouveaux. « La route du blanchiment vers l'Espagne n'a pas été systématiquement poursuivie », indiquent les procureurs.
Le magistrat a envoyé des demandes d'informations à travers le monde pour démêler les rouages financiers de ce prétendu réseau de blanchiment d'argent. Des commissions rogatoires ont été envoyées en Suisse, au Luxembourg, à Monaco, au Canada, aux États-Unis, en Autriche et au Royaume-Uni.
