La principale entreprise accusée dans l'opérateur Villafuel a demandé au président du Tribunal d'Instruction numéro 5 du Tribunal National, Santiago Pedraz, d'appeler les anciens chefs de cabinet des anciens ministres Reyes Maroto et Teresa Ribera à témoigner pour clarifier quel a été le rôle respectivement du ministère de l'Industrie et du ministère de la Transition écologique, dans l'attribution du titre d'opérateur de carburant à l'entreprise. L'enquête indique que le commissionnaire Víctor de Aldama et son associé Claudio Rivas, qui étaient en prison provisoire pour ces événements, ont tiré les ficelles pour déployer l'activité de cette entreprise qui est sous le feu des projecteurs pour une fraude au Trésor de plus de 231 millions d'euros entre 2021 et 2024. Le parquet anti-corruption prévient que de « nouvelles accusations » pourraient survenir.
Le résumé révèle un prétendu « plan » élaboré par Aldama et Rivas pour acquérir cet opérateur et construire une structure qui leur permettrait une plus grande autonomie opérationnelle en matière de carburant. « Il ressort de l'enquête menée que, dans le but de dynamiser les démarches nécessaires à cet effet » – indique l'Unité centrale opérationnelle (UCO) de la Garde civile – ils ont utilisé les contacts d'Aldama, en se tournant vers l'ancien conseiller ministériel Koldo García. Grâce à lui, ils ont réussi à se rencontrer au ministère de l'Industrie en décembre 2020.
Dans plusieurs mémoires présentés ce lundi, la défense de Villafuel veut se désolidariser de l'éventuel trucage de l'octroi de la licence. Comme l' »approbation » du dossier d'opérateur donnée par l'administration est suspecte parce que l'UCO considère que l'entreprise n'a pas respecté « les ressources financières ou juridiques appropriées pour obtenir la qualification d'opérateur », l'entreprise exige que Marc Isaac Pons, ancien chef de cabinet de l'alors quatrième vice-présidente Teresa Ribera, soit convoqué comme témoin pour clarifier s'il est intervenu dans le processus d'obtention de ladite licence pour Villafuel pour opérer en gros avec des carburants et des carburants. pétrole.
En outre, il demande que soit également entendu le directeur de cabinet de l'époque du ministère de l'Industrie, Juan Ignacio Díaz Bidart, qui était la personne qui aurait reçu Claudio Rivas et la femme d'affaires Carmen Pano – qui dit avoir livré 90 000 euros sur ordre d'Aldama au siège du PSOE à Ferraz – avec l'intermédiaire de Koldo García. « Afin de clarifier s'il y a eu une médiation institutionnelle ou une simple procédure administrative, c'est-à-dire si l'intervention était due à une simple gestion formelle du gouvernement », ajoute la lettre à laquelle EL PAÍS a eu accès. Díaz Bidart a déjà témoigné devant la Cour suprême et a confirmé que la réunion avait eu lieu, mais a insisté sur le fait que son ministère n'était pas compétent pour accorder ce type de licence.
Villafuel exige également que soient convoqués deux techniciens engagés par l'entreprise pour superviser la procédure et qui ont participé à la réunion susmentionnée. La défense de l'entreprise entend contredire les déclarations de l'institut armé selon lesquelles elle n'a pas respecté les ressources financières exigées par le ministère et la Commission Nationale du Marché de la Concurrence (CNMC) et demande donc également que le juge demande au Trésor le dossier par lequel Villafuel a obtenu l'autorisation et l'inscription au Registre des Extracteurs de Dépôts Fiscaux et que les fonctionnaires du Trésor qui ont traité et approuvé celui-ci soient identifiés.
Avec ces témoignages, l'actuelle administratrice de Villafuel et PDG de l'entreprise depuis septembre 2021, María Luisa Rivas (soeur de Claudio Rivas), entend se démarquer des efforts de Koldo pour le complot prétendument mené par Aldama et Rivas. Il cherche à démontrer que ces efforts n’ont pas eu de réelle influence et que la licence d’opérateur d’hydrocarbures a été obtenue en septembre 2022 par les voies administratives prévues par la loi.
La lutte contre la corruption met en garde contre de nouvelles accusations
Le juge Santiago Pedraz a prolongé le dossier jusqu'en juin 2026 à la suite d'un rapport du parquet anti-corruption qui affirme que cela est nécessaire car il reste encore des procédures à mener. « Il ne fait aucun doute que l'analyse et l'étude de toute la documentation intervenue dans les procédures d'entrée et d'enregistrement est très laborieuse et exige un grand dévouement, étant d'une importance incontestable pour l'investigation des faits qui font l'objet de ces actions et dont le déroulement sera déterminé très sûrement, comme cela a été indiqué, par la pratique de nouvelles procédures et même de nouvelles accusations », reflète le procureur Luis Pastor.
Dans son écrit, il explique que tous les documents sur lesquels l'Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile est intervenue lors de l'arrestation d'Aldama, Rivas et Carmen Pano, entre autres, entre octobre et décembre 2024, sont toujours en cours d'analyse. En outre, des ordonnances d'enquête européennes ont été émises avec des demandes de documentation à des pays comme le Portugal, qui sont toujours en attente d'analyse et l'administration fiscale a été invitée à quantifier plus précisément le montant qu'elle estime que la fraude aurait pu atteindre.
L'UCO, justement, vient de présenter un rapport, comme le confirment les sources du dossier, avec de nouvelles conclusions sur les messages interceptés dans le . Les deux enquêtes convergent vers le personnage d'Aldama qui était à l'origine des négociations sur les hydrocarbures et, à son tour, celui qui aurait payé 10 000 euros par mois à Koldo García pour bénéficier d'un traitement préférentiel auprès du gouvernement. Ainsi, par exemple, Aldama aurait ordonné à la famille de Carmen Pano, propriétaire de l'entreprise Have Got Time SL, d'acquérir un chalet dans l'urbanisation La Alcaidesa (Cadix) afin que l'ancien ministre des Transports José Luis Ábalos puisse y passer des vacances en 2021.
