L'ancien directeur de cabinet de Teresa Ribera au ministère de la Transition écologique, Marc Pons, a reconnu ce mercredi devant le Tribunal national avoir rencontré à plusieurs reprises Koldo García, ancien conseiller du ministre des Transports José Luis Ábalos accusé dans l'affaire, mais il a dissocié ces rencontres de toute tentative visant à obtenir la licence d'exploitation de l'entreprise Villafuel, mise en cause pour une fraude au carburant de plusieurs millions de dollars. L'ancien chef de cabinet de l'industrie du temps de Reyes Maroto, Juan Ignacio Díaz Bidart, était également prévu le 28 janvier, mais n'a pas pu y assister en raison de problèmes logistiques liés à la neige. Quant à l'homme d'affaires Claudio Rivas, propriétaire de Villafuel et l'un des présumés meneurs de ce complot, il a usé de son droit de ne pas témoigner, même s'il a avancé qu'il le ferait à l'avenir, selon des sources judiciaires consultées par EL PAÍS.
Cette nouvelle série de témoignages a été approuvée par le président du Tribunal d'Instruction numéro 5 du Tribunal National, Santiago Pedraz, à la suite d'un rapport de l'Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile qui indiquait que le complot de fraude aux hydrocarbures, dirigé par les hommes d'affaires Víctor de Aldama et Rivas, avait alloué « un million d'euros pour acheter le testament » d'Ábalos et des fonctionnaires publics pour, entre autres, obtenir la licence de l'opérateur Villafuel SL.
Les agents considèrent que cette « organisation criminelle » était « spécialisée dans la commission de délits contre le Trésor public dans le secteur stratégique » du carburant et qu’il existe « des indications suffisantes qui pointent vers une possible pénétration de l’organisation criminelle dans les niveaux de gestion du ministère des Transports, de la Mobilité et de l’Agenda urbain (MITMA), du ministère de l’Industrie, du Commerce et du Tourisme (MINCOTUR) et du ministère de la Transition écologique et du défi démographique (MITECO) » pour atteindre ses objectifs.
Aldama a tenté d'intercéder pour ces permis lorsque Rivas l'a contacté. Les « influences auprès des différents organes ministériels se sont matérialisées lors des réunions », d’abord avec Díaz Bidart fin 2020 et, ensuite, avec Pons tout au long de l’année 2021.
Selon les agents, l'obtention de ce permis constitue « l'élément nucléaire » qui a permis au complot d'opérer sur le marché des hydrocarbures dans le but de perpétrer une « prétendue fraude d'un million de dollars » dans un court laps de temps. Dans des résolutions précédentes, le juge a estimé le détournement de fonds à plus de 220 millions d'euros.
Contacts avec différents ministères : Transports, Industrie et Transition écologique
La Garde civile enquête sur la manière dont cette licence a été obtenue. Les enquêteurs soulignent que le partenaire d'Aldama a compris qu'il fallait effectuer une série de « débours initiaux » pour payer des « commissions illicites », qui lui donneraient ensuite « des rendements économiques plus élevés qui lui permettraient non seulement de les compenser, mais aussi d'obtenir des bénéfices plus importants ». Pour ce faire, selon la Garde civile, Rivas « s'est intéressé » à l'intermédiation d'Aldama, « dans le but d'obtenir l'influence » d'Ábalos et pour qu'il influence « les organismes ministériels » qui devaient intervenir dans le processus pour « accélérer » l'octroi de l'autorisation et « éviter le non-respect des exigences légalement établies ». « En échange d'une compensation financière », précise le rapport de police.
Les premiers contacts ont eu lieu fin 2020, entre Koldo García et Díaz Bidart, que l’UCO soupçonne « d’avoir été nommé par Ábalos pour maintenir le dialogue institutionnel avec les membres de l’organisation criminelle ». Cependant, les enquêteurs comprennent qu'il s'agissait d'une erreur, car les présumés comploteurs pensaient à tort qu'Industria était la porte à laquelle ils devaient frapper. La Benemérita détecte une première « rencontre informelle » lors d'un dîner dans un restaurant madrilène en présence de Díaz Bidart, Aldama, García, Ábalos et d'une quatrième personne non identifiée. Peu de temps après, le 28 décembre 2020, la première réunion formelle a eu lieu au ministère. « Ma mère m'a appelé pour me parler de la rencontre d'aujourd'hui avec l'Industrie. Tout est fait, ne nous soucions pas des permis, c'est déjà fait », a écrit Leonor González Pano – une femme d'affaires liée à Aldama, Rivas et Villafuel – à son associé d'alors, Natán González.
Díaz Bidart n'a pas pu répondre à ces événements ce mercredi en raison de problèmes pour parvenir au Tribunal national en raison de la pluie et de la neige tombées sur la capitale. Les sources consultées assurent qu'il est très probable que sa déclaration soit reportée à la semaine prochaine.
Une rencontre de haut niveau, avec Ribera et Ábalos
L'UCO affirme dans son rapport qu'une fois son erreur constatée, le prétendu complot a réorienté ses efforts vers la transition écologique, car c'est lui qui accorde ou refuse le début d'activité pour opérer comme grossiste sur le marché des hydrocarbures. L'organisation criminelle présumée était consciente qu'elle ne remplissait pas les conditions légales pour obtenir la licence, le principal obstacle à l'obtention de la licence étant l'obligation de disposer des trois millions d'euros qu'elle devait prouver au MITECO.
Dans ce contexte, les agents soulignent que Koldo a contacté Pons. Le directeur de cabinet de Ribera a déclaré au juge d'instruction qu'il avait rencontré l'ancien conseiller lors d'une réunion de haut niveau qui a eu lieu le 6 avril 2021 à laquelle ont participé le ministre du secteur, Ábalos, García et lui. C'est à ce moment-là que les numéros de téléphone ont été échangés, a-t-il précisé. Depuis, il a calculé qu'il avait dû rencontrer quatre ou cinq fois celui qui est devenu l'homme fort des Transports, mais il a dissocié toutes ces rencontres des efforts liés à la licence de Villafuel. Pons a souligné que sa relation avec García se limitait exclusivement au rôle que tous deux avaient en tant que postes de confiance de leurs ministres respectifs.
L'UCO soutient que quelques jours plus tard, le 8 avril 2021, Koldo a envoyé à Pons une image avec les données d'enregistrement de la documentation sur Villafuel. Cette photographie avait été transmise par Aldama à Koldo deux jours auparavant, alors que tous deux tenaient une réunion au ministère avec Rivas pour « discuter des questions liées à la validation du contenu de la déclaration responsable qui sera accordée à Villafuel en tant qu'opérateur en gros d'hydrocarbures ».
Interrogé sur cette capture d'écran, Pons l'a également dissocié de toute procédure liée à Villafuel, indiquant que, compte tenu de la proximité de la réunion interministérielle, elle serait sûrement liée à ce qui y a été discuté. En tout cas, cela a affecté le fait qu'il ne se souvienne pas en détail de l'ordre du jour de ces journées. Par la suite, il a reconnu que García l'avait recontacté, mais il a déclaré qu'il s'agissait d'un problème côtier.
L'UCO interprète que le fait que García ait envoyé l'image à Pons, « sans aucun commentaire, suggère que cet envoi était dû au résultat d'une conversation antérieure entre les deux ». Les agents ajoutent que quelques mois plus tard, le 8 juillet de la même année, l'ancien conseiller d'Ábalos a de nouveau contacté Pons pour demander un rendez-vous afin de lui remettre certains documents liés à une candidature.
L'institut armé considère cette rencontre comme « frappante », estimant qu'elle ne semblait pas nécessaire pour recevoir des « papiers » car il connaissait déjà l'existence du dossier Villafuel – ce qu'il a finalement obtenu – et avait « la capacité d'en disposer et d'y avoir accès par les voies ordinaires de son ministère ». Deux jours plus tard, Ábalos a été démis de ses fonctions de ministre des Transports.
