Pendant au moins cinq ans, celui qui a été inspecteur en chef de l'UDEF de la Brigade de police provinciale de Madrid, Óscar Sánchez, a tiré un réseau d'alertes du système de police si dense, que toute enquête sur son «protégé» a atteint ses connaissances. Ce commandement de la police antibranchienne élevée a été arrêté en novembre avec 14 autres personnes accusées d'avoir formé une organisation criminelle dédiée à l'importation de drogues et de blanchiment d'argent des avantages obtenus avec cette activité. Des sources proches de l'affaire définissent le système créé par Sánchez comme un «champ de mines» qui, pendant des années, a protégé les trafiquants de drogue avec lesquels il aurait collaboré, a permis à plusieurs d'entre eux d'être détenus et torpillé les surveillances de ses compagnons à des objectifs possibles. Une feuille de service complète pour laquelle il a pétri des millions d'euros qu'il devait cacher sur les murs de sa maison et dans son propre bureau. C'est probablement si les faits sont confirmés judicillement, le cas de la corruption d'une police plus grave en Espagne, découverte et persécutée par les mécanismes internes du corps.
Ce cadre a pivoté autour de l'inspecteur en chef Ignacio Torán, chef du groupe de trafiquants de drogue. Le mécanisme déployé par la police a consisté à rechercher des bases de données, des enregistrements et des entreprises liées au réseau criminel et en faisant des «croix», c'est-à-dire en introduisant des noms dans le système censé être étudiés par lui ou ses subordonnés pour sauter une coïncidence au cas où ils se composent d'une autre opération. À plusieurs reprises, il a utilisé de véritables enquêtes sur son unité pour simuler que ses protégés en faisaient partie.
Cela s'est produit avec une opération qui a découvert un complot qui a fraudé le Trésor en 2020 ou avec un autre trafic de drogue en septembre 2022, dans lequel les noms des membres du complot étaient sans rien à voir avec ces cas. Parfois, il a présenté les noms lui-même et parfois à travers ses subordonnés, qui ont également fait l'objet d'une enquête à un moment donné des enquêtes, bien que son implication dans l'intrigue ait finalement été jetée. Il a également introduit le nom des sociétés comme étudié pour sauter ces croix. Ensuite, il a été constaté que depuis ces mêmes sociétés, des transferts avaient été faits à l'inspecteur en chef lui-même comme compensation pour leurs services. L'enquête a initialement estimé au moins 1,7 million d'euros de l'argent que l'inspecteur en chef a reçu au cours des cinq dernières années grâce à des transferts d'entreprises étudiées dans le complot.
Cette invasion dans les bases de données a également lancé des opérations de surveillance aux collaborateurs de Sánchez. En avril 2024, deux des détenus de ce complot étaient surveillés par des agents narcotiques qui ont dû abandonner ce travail auquel ils sont habitués parce qu'ils savaient que l'enquête les avait découverts. Les réquisitions des affaires intérieures ont montré après peu de temps avant que l'inspecteur en chef n'ait introduit dans la base l'inscription de la voiture de police qui les suivait. Par conséquent, ils ont déduit que, sûrement, les enquêts étaient connus par un chivatazo.
L'enquête sur les affaires intérieures a commencé au début de 2024 et a été en juin, lorsque le bureau du procureur anti-médicament du tribunal national a déposé une plainte car il était nécessaire de poursuivre les actions. C'est au cours de l'enquête que les affaires intérieures et celles de la brigade centrale des stupéfiants ont été traversées et que l'ensemble du puzzle a fini de prendre forme.
La collaboration de l'inspecteur en chef avec les criminels a également permis à certains d'entre eux d'échapper à une arrestation en toute sécurité. En 2021, la police a intercepté 1,6 tonne de cocaïne dans un récipient d'algeciras. Le numéro de conteneur et la société qui devaient le recevoir et le seul administrateur de la même chose avaient été introduits dans le système de police par l'inspecteur en chef. À cette époque, l'existence d'un cadre qui comprenait un policier était inconnue, mais les enquêteurs soupçonnaient qu'il y avait une certaine filtration parce que l'homme qui était composé de seul administrateur de la société d'importation du conteneur avec des drogues a réussi à s'échapper. Non seulement cela, mais lorsque la plus grande cachette de drogue est arrivée saisie dans l'histoire de l'Espagne, 13 tonnes de cocaïne qui ont atterri dans le port d'Algeciras en novembre, personne n'est venu s'occuper des paquets et des propriétaires de la compagnie de fruits auxquels ils ont été dirigés, échappés et restent escapatés.
L'enquête se poursuit à la Cour nationale et se concentre désormais sur le démêlage de l'ensemble du réseau de blanchiment que l'organisation a créé pour sortir des millions d'euros de bienfaisance de cocaïne importée d'Amérique latine. La recherche a révélé des liens avec des entreprises en Suisse et Luxembourg et la création de dizaines de sociétés sans réelle activité.
Les enquêtes soulignent également qu'un autre cadre du cadre a été la collection de billets de loterie primitives. Un classique dans les cas de corruption. Parmi les douzaines de sociétés enquêté comme de fausses sociétés dont le seul but était de laver l'argent est une administration de la loterie centrale à Madrid. En plus des sociétés et des dixièmes de la loterie, les enquêtes ont également trouvé cryptoactif. L'un de ceux emprisonnés est accusé d'avoir intervenu dans la conversion d'au moins six millions d'euros de crypto-monnaies.
Les avantages générés par ce cadre sont devenus si élevés et la rémunération de la police si généreuse que, même avec tant de méthodes de lavage, les billets débordaient. Les chercheurs pensent que la cachette d'argent sur les murs et les plafonds de leur maison et dans leur bureau au siège répond au dernier recours pour stocker les avantages obtenus. Plusieurs sources consultées reconnaissent que c'est le moyen le moins sophistiqué de traiter de l'argent illicite et que plus compte tenu d'un chef incroyable. Le jour du logement familial à Alcalá de Henares, les agents n'ont pas pu compter les billets, dans la Villa de Denia, plus de 448 000 euros ont été trouvés et dans leur bureau 896 400.
L'opération a jusqu'à présent une vingtaine de détenus, dont la plupart d'entre eux restent en prison provisoire. Les enquêtes policières placent la femme de Sanchez en tant que collaboratrice dans les activités de son mari. L'épouse de l'inspecteur en chef vient de déclarer après son arrestation qu'elle ne connaissait aucun espèce ou transfert de l'une des sociétés enquêtée et n'a pas expliqué à l'origine de l'argent pour acheter et réformer une villa à Denia (Alicante), ainsi que l'achat de plusieurs véhicules hauts. Des voitures que leurs compagnons au siège et au poste de police n'ont jamais vues. Mais la chose la plus difficile à croire pour la chambre criminelle de la Cour nationale est qu'elle ignorera l'existence de plusieurs millions d'euros en espèces dans la maison familiale.
Pour ces raisons, l'enquête souligne que la femme connaissait non seulement l'origine illégale, mais a également coopéré à son blanchiment. Selon l'enquête, alors que le mariage a augmenté son héritage avec les maisons, les voitures et les lieux de garage, leurs comptes bancaires ont été maintenus comme ceux de deux fonctionnaires normaux et courants. Si normal que le surnom des médias de Sánchez soit « l'anodine » parce que tous ses compagnons le définissent comme quelqu'un de gris qui n'a pas attiré l'attention.
