IM Academy est une entreprise qui a été mise en œuvre en Espagne en 2017 et qui a capturé des milliers de jeunes censés les former sur les crypto-monnaies. Jusqu'en 2021, 14 familles se sont jointes sous l'égide de l'Association Redune, spécialisée dans les sectes, pour dénoncer leurs pratiques. Selon leurs histoires, leurs enfants s'étaient éloignés de leur environnement et étaient obsédés par la capture de nouveaux membres pour l'académie susmentionnée. L'affaire est tombée devant la cour de l'instruction numéro 41 de Madrid, celle de Juan Carlos Peinado, qui a commencé à enquêter en 2021. Le moment légal de l'enseignement s'est terminé en mars 2022 et qu'il n'a pas prolongé cette période, de sorte que tout ce qui a été fait au cours des trois années suivantes est invalidé. De plus, il n'a jamais convoqué pour déclarer les personnes enquêtées et a mis huit mois pour accepter l'accusation privée dans l'affaire. Pour toutes ces raisons, le bureau du procureur a demandé le licenciement de la cause, une décision que le magistrat a pris le sien, ce qui laisse ce processus en l'air.
En mars 2025, il semblait que le processus avait avancé lorsque l'instructeur a publié une voiture qui signifiait la mesure avant le procès contre huit dirigeants de l'organisation. Dans le compte de la plainte et, selon l'enquête sur l'unité centrale du crime économique et financière de la police nationale, les personnes touchées, de nombreux mineurs, ont été capturées par les membres de l'IM Academy, qui les ont séduits à travers les réseaux sociaux ou dans les instituts et ont vendu un chemin d'enrichissement facile à travers des investissements de crypto-monnaie. Les indications ont souligné que ces cours de formation supposés ont vraiment appris à capturer de nouveaux clients dans ce que la police a défini comme une arnaque pyramidale.
Les étudiants devaient payer 250 euros pour s'inscrire, 150 en tant que frais mensuels et jusqu'à 500 pour aller faire face à des formations et à des événements. Si les étudiants capturaient de nouveaux clients, ils ont vu leur quota réduit. Les familles ont lié des scènes dans lesquelles leurs enfants ont été isolés, ont cessé de leur parler, ont abandonné leurs études ou ont même fini par vivre dans des conditions anti-hygiéniques ou dans la voiture. Beaucoup d'entre eux ont fait face à leurs parents et les ont appelés ont échoué pour avoir un emploi au lieu de découvrir la voie des investissements qu'ils voyageaient.
Dans la voiture du 18 mars, le juge Juan Carlos Peinado a vu ces indications de crime et a décrit les « pressions sociales » aux étudiants des baptisés comme cryptosect à ceux qui « ont guidé pour obtenir de nouveaux clients ». Il a également souligné que les membres de l'académie présumée faisaient «des recommandations quotidiennes des idées d'investissement et des opérations sur les produits financiers, sans prévenir le risque qu'ils pourraient conduire et assurer la fiabilité de l'investissement» et mentionné la «faible qualité» de la formation présumée. Dans la voiture, le juge a ordonné que la procédure se poursuive et demande aux parties le dossier d'accusation ou le rejet de l'affaire.
Le bureau du procureur a ensuite demandé le dossier avec un disque dur avant la procédure du juge. Il en va de même pour les défenses des dirigeants de l'organisation des crypto-monnaies. Le ministère public a fait allusion à des problèmes sous-jacents et à former. Pour commencer, il a souligné les deux erreurs de procédure dans l'enseignement et cela affecterait la capacité de défense des défendeurs, ce qui, finalement, entraînerait la nullité de l'ensemble du processus. D'une part, il n'est pas possible d'informer officiellement les dirigeants de l'intrigue leur statut enquêté. Cette procédure est essentielle car cette condition fournit la certitude juridique nécessaire pour garantir un procès équitable. Cela leur donne le droit d'avoir un avocat, l'accès à la cause ne déclare plus, par exemple. Selon le bureau du procureur et reconnaît le juge enquêteur, cette étape n'a pas eu lieu. Ils n'ont jamais été mentionnés non plus au siège judiciaire.
Mais en outre, le ministère public souligne également que le juge n'était pas non plus d'accord sur l'extension de la phase pédagogique. Lorsqu'il y a des enquêtes judiciaires, celles-ci ne sont pas éternelles, le juge doit prolonger les délais tous les six mois, selon la cause qui a besoin de plus de temps pour faire les procédures nécessaires. Si cette période n'est pas officiellement étendue, tout ce qui est fait à l'extérieur n'est pas valide. « Le terme à instruire a été fixé le 20 mars 2022, bien qu'il ait été dépassé », explique le bureau du procureur.
Le procureur va également au fond et souligne qu'il n'y a pas suffisamment de preuves des crimes pour lesquels les huit défendeurs font l'objet d'une enquête, car seuls ceux qui devaient être collectés au cours de la période de procédure judiciaire, jusqu'en mars 2022. Jusqu'à ce moment, la preuve était principalement limitée à la plainte des familles des victimes, l'histoire de leur avocat et la décharge des mobiles des mobiles.
Ce qui est drôle, c'est que le juge d'enquête copie les arguments du procureur, c'est-à-dire qu'il admet que sa décision n'étend pas l'instruction et n'appelait pas l'enquête à déclarer, et écrit que «ce défaut de procédure grave, sans correction conformément à la jurisprudence, empêche la poursuite de la procédure contre les suspects». Comme tout ce qui a été fait au-delà de 2022 n'est pas valable, le juge a maintenant cessé de voir les indications du crime qu'il a apprécié en mars, alors qu'il voulait que la cause se poursuive.
Les familles de dénonciation, représentées par l'avocat Carlos Bardavío, vivaient avec la voiture de mars 2025 un moment plein d'espoir, car c'était l'une des dernières étapes avant de voir s'asseoir sur le banc des huit membres de l'organisation qui ont été arrêtés en mars 2022. Ils ont été accusés de tromper la publicité, de fraude, de crimes contre les droits, contre la Heamnien publique, de la coïcité psychologique. Avec le licenciement, ils voient comment la possibilité de voir les personnes enquêtées sur le banc s'échappe de leurs mains.
L'avocat de l'accusation a eu recours à cette décision. Bardavío allègue qu'il a comparu en mars 2022, mais le juge ne lui a permis d'accéder à l'affaire que huit mois plus tard, en novembre 2022. Ce retard a fait que l'avocat ne sait pas que la période d'instruction s'était terminée et, par conséquent, affirme qu'elle s'est étendue, comme cela l'aurait fait.
De plus, comme lorsqu'ils ont été admis dans le processus, la date limite avait déjà gagné, les vingt procédures que l'avocat a demandé à continuer d'accumuler des preuves ne pouvaient pas être effectuées. « Il convient de déduire que s'ils avaient été pratiqués, de plus grandes indications de criminalité auraient été obtenues », explique l'avocat de Redud. Parmi les autres procédures, l'avocat avait demandé l'analyse des portefeuilles virtuels des personnes impliquées, l'enquête sur un fonds d'investissement en Italie liée à l'un des défendeurs et la rupture des comptes bancaires des chefs de recherche. En résumé, suivez la trace de l'argent de l'enquête.
L'avocat allègue qu'il n'y a pas eu de défense sans défense enquête parce que leurs avocats ont participé au processus d'instruction et ont même fait des procédures et envoyé par écrit au tribunal. De plus, il souligne que jusqu'à présent, ils n'ont pas été appelés à déclarer devant le juge. C'est pourquoi il demande que la validité de toutes les preuves se souvienne de lui et que le processus se poursuit. Il n'y a pas de date limite pour résoudre cette ressource. La décision sera probablement connue après l'été. Les familles des personnes touchées s'attendent à la décision avec impatience.
