Or, bateaux, voitures de luxe et 29 millions à l'étranger : le juge ferme l'homme d'affaires qui a financé Alvise

Álvaro Romillo Castillo, l'homme d'affaires de crypto-monnaie qui a affirmé avoir livré 100 000 euros au député européen et leader de Se Termina La Fiesta (SALF) Luis Pérez, pour les élections de juin 2024, témoigne ce vendredi devant le Tribunal national après que l'Unité opérationnelle centrale (UCO) de la Garde civile l'a arrêté jeudi en raison du risque de fuite. Le juge José Luis Calama enquête pour savoir si Romillo dirigeait une organisation criminelle qui aurait escroqué plus de 3 000 personnes via une plateforme proposant d'investir dans de l'or, des bateaux, des voitures et d'autres articles de luxe en échange de rendements irréalistes. La structure a disparu et les enquêtes, qui ont détecté des mouvements allant jusqu'à 29 millions d'euros à l'étranger, tentent de confirmer si Romillo aurait conservé les avoirs.

Depuis septembre 2024, le Tribunal national enquête sur l'activité du Madeira Invest Club (MIC), un « club d'investissement privé » autoproclamé considéré comme un chiringuito financier par la Commission nationale du marché des valeurs mobilières (CNMV), qui avait alors fait faillite et était dirigé par Romillo, également connu sous le nom d'o, mais ce n'est que cette semaine que le juge a considéré que le risque de fuite de l'homme d'affaires était fiable et a ordonné son arrestation. L'institut armé l'accuse d'être à l'origine d'une pyramide de Ponzi avec laquelle il a gagné plus de 260 millions d'euros. Ces derniers mois, alors que le résumé restait secret, l'UCO a démantelé un réseau complexe de sociétés écrans et de comptes bancaires répartis entre l'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni, l'Albanie, la République dominicaine, les États-Unis, Singapour, la Belgique, la Thaïlande et Hong Kong.

Selon la documentation à laquelle EL PAÍS a eu accès, Romillo « était pleinement conscient » que la plateforme qu'il dirigeait n'était pas autorisée à fournir des services d'investissement et, par conséquent, « il a adopté diverses mesures pour maintenir la tromperie ». Il a profité de son influence sur les réseaux sociaux pour attirer des clients qui apportaient leurs économies avec la promesse de les investir dans ce qu'il appelait des « œuvres » et qu'il présentait comme des actifs exclusifs pouvant générer « un rendement minimum de 20 % par an » pour les victimes. « La participation à chacune consistait en l'acquisition d'un fichier numérique au format JPG, décrit comme une œuvre numérique liée contractuellement à l'investisseur par le biais d'un document d'achat et de vente, dont le rachat par le MIC était garanti, une fois écoulé un délai préalablement établi, avec un pourcentage de rentabilité fixe et assuré », explique la Garde civile dans son dernier rapport.

Pour attirer les investisseurs, Romillo a développé une intense activité de promotion et de recrutement à travers les médias numériques et les réseaux sociaux dans lesquels il a mis l'accent sur « l'idée d'exclusivité, de rentabilité élevée, en utilisant de manière répétée des délais ou des délais très serrés et en présentant une apparence de professionnalisme et de solvabilité financière. Tout cela, promu à travers des événements de masse, avec la collaboration de personnes de notoriété publique et avec des inaugurations en personne », poursuivent les agents, qui se souviennent qu'Alvise a participé à l'un de ces événements.

Celles que le Madeira Invest Club a thésaurisées comme appât laissent tout collectionneur bouche bée : des montres d'une valeur de 14 millions d'euros (des marques de luxe Rolexy Patek Philippe, entre autres) ; des pièces d'or d'une valeur supérieure à 800 000 euros ; plus de 1,3 million en crypto-monnaies ; des bateaux évalués à 6 millions (celui de 30,87 mètres de long saisi au Portugal ; celui de 34,10 mètres trouvé à Miami ; et un bateau à cinq moteurs qui se trouve en République Dominicaine), des véhicules pour 14,5 millions supplémentaires (Ferrari, Porsche, Lamborghini, Bentley et Alfa Romeo, entre autres marques) ; et un long etcetera.

La police nationale a déjà mené en juillet l'opération dite Bentley, qui a conduit à la saisie de plusieurs voitures de luxe que Romillo aurait prises chez un concessionnaire qu'il avait à Madrid (et qui faisaient également partie des investissements qu'il proposait aux victimes) et s'étaient déplacées à Séville pour les cacher. Dans son rapport, la Police parle d'un « départ massif » de véhicules dans le but de dissimuler leurs avoirs.

Des sources judiciaires expliquent que les enquêteurs partent de la thèse selon laquelle il aurait décapitalisé petit à petit la plateforme d'investissement pour conserver l'argent. De plus, le juge Calama a envoyé au tribunal de la Plaza de Castilla toutes les preuves qui indiquent un délit de confiscation de biens, car ces derniers mois, l'homme d'affaires a mis toutes ses entreprises au nom de son entourage. «C'est un clan familial», précisent des sources. Devant la Cour nationale, il fait face à des accusations d'organisation criminelle, de blanchiment d'argent et de fraude. Seul ce dernier peut être puni jusqu'à 18 ans de prison « s'il est considéré comme constituant un crime de masse », indique le juge Calama dans le mandat d'arrêt.

Ces accusations ont également fait naître des soupçons sur le vol que Romillo aurait subi à son domicile de San Sebastián de los Reyes à la fin du mois d'août. Il a rapporté que des assaillants masqués étaient entrés sous la menace d'une arme le soir de son arrivée d'Ibiza et avaient réussi à voler 36 montres d'une valeur de 650 000 euros et deux millions d'euros en crypto-monnaies. Selon la plainte qu'il a ensuite déposée, les caméras de vidéosurveillance de la maison n'étaient pas activées. Certaines sources juridiques suggèrent qu'il aurait pu s'agir d'une simulation pour continuer à se débarrasser de l'argent et des biens qu'il aurait escroqués. Le juge du Tribunal National a demandé au tribunal d'Alcobendas qui enquête sur le vol de lui envoyer les procès-verbaux de police incorporés à cette affaire.

29 millions d'euros

L'analyse des comptes bancaires de Romillo a été cruciale pour déterminer son arrestation. L'UCO souligne la « pénurie de billets de banque liés aux comptes personnels de l'homme d'affaires » pendant la période où la plateforme d'investissement a mené son activité la plus intense. « Les crédits, charges et soldes de ses comptes bancaires ne correspondraient pas au niveau d'activité qu'il mène, et au train de vie élevé qu'il affiche publiquement », indiquent les agents dans leur dernier rapport, daté de mercredi dernier. « Cette disproportion entre l'activité financière limitée et l'ampleur économique du projet qu'il dirige constitue une indication pertinente de dissimulation d'actifs et de détournement de fonds par l'intermédiaire de tiers, de sociétés intermédiaires, de juridictions étrangères ou via l'utilisation d'actifs cryptographiques », conclut le rapport de police.

Les enquêteurs désignent une société portugaise appelée Sabrosso LDA comme un acteur clé dans cette prétendue dissimulation. Il était censé inclure l’argent des investisseurs lésés. En parallèle, Romillo et ses partenaires l'auraient extrait au moyen de transferts destinés à des dépôts bancaires à l'étranger. L'UCO a localisé à Singapour un compte au nom d'une société hongkongaise qui a reçu plus de 29 millions, ce qui démontre « sans équivoque l'existence de détournements d'argent ». La coopération internationale avec d'autres pays a permis de bloquer ce compte dont le solde exact est actuellement inconnu.