L'Unité Centrale Opérationnelle (UCO) de la Garde Civile a envoyé au juge d'Almería Manuel José Rey Bellot, qui enquête sur l'affaire de l'existence présumée d'un complot de corruption au sein de la Députation Forale de cette province, un rapport dans lequel il souligne que l'ancien président de cette organisation et accusé dans l'affaire, le populaire Javier Aureliano García Molina, aurait utilisé ses deux frères pour blanchir les pots-de-vin en espèces qu'il aurait reçus pour truquer des contrats. Parmi les récompenses suspectées, il y a celle de plus de 2 millions d'euros pour l'achat de masques pendant la pandémie, pour laquelle font également l'objet d'une enquête ceux qui étaient les numéros deux et trois du Conseil provincial pendant leur mandat, Fernando Giménez et Óscar Liria.
Le document de police, avancé par et auquel EL PAÍS a eu accès, se concentre sur l'hypothèque d'une propriété appartenant à García Molina, dont les versements ont été payés à partir d'un compte dans lequel figuraient comme titulaires sa sœur María Rosario et les parents des deux, aujourd'hui décédés. L'enquête souligne que dans ce compte au nom des proches de l'ancien président du Conseil provincial, qui a démissionné en novembre dernier, après son arrestation, se seraient matérialisés « des revenus en espèces d'origine inconnue qui auraient eu pour but de soutenir le montant des échéances d'une hypothèque dont le propriétaire était » l'homme politique. En ce sens, l'UCO souligne qu'en effet, après avoir analysé les comptes au nom de l'ancien haut fonctionnaire, elle a confirmé qu'« il n'aurait payé » aucune des échéances de ce prêt bancaire, ce qui confirme que l'argent pour cela provenait des dépôts de ses proches.
«Tous ces éléments […] permettent de déduire de manière indicative que cette opération aurait pu servir à l'intégration dans le circuit financier légal [blanqueo] d'une série de fonds en espèces d'origine inconnue, qui pourraient être dus à l'activité criminelle que Javier Aureliano García Molina aurait menée. [al frente de la Diputación]», souligne le document de police, daté du 9 mars. L'enquête attribue à l'ancien leader du PP d'Almeria, en liberté provisoire pendant que l'enquête sur l'affaire se poursuit, la commission présumée des délits d'organisation criminelle, prévarication, fraude dans les contrats, détournement de fonds publics, corruption et blanchiment d'argent.
Les enquêteurs ont également détecté des activités présumées de blanchiment d'une coopérative agricole liée à Juan Carlos García Molina, frère de l'ancien président de la Députation provinciale, et qui aurait permis à ce dernier de « canaliser une série de fonds vers des produits bancaires » en son nom à travers ce qu'ils décrivent comme une « opération simulée » à travers « différents transferts concaténés ». « Il y a des indications selon lesquelles il est évident qu'il s'agissait d'une opération simulée dans le seul but d'attribuer à ces paiements une origine autre que la véritable », ajoute le document de police. Après avoir reçu ce rapport, le juge Rey Bellot a rendu une ordonnance dans laquelle il porte à 43 le nombre des accusés dans cette affaire et annonce une nouvelle série de déclarations des personnes convoquées par l'UCO, sans toutefois fixer de date.
Dans l'ordonnance par laquelle le magistrat d'Almería a ordonné l'arrestation, le 18 novembre, la fonction publique était déjà qualifiée de « frappante ». […] l'utilisation d'argent liquide par un fonctionnaire comme Javier Aureliano García », ainsi que l'origine inconnue d'une partie des fonds qu'il gérait et qui lui avaient précisément permis de faire face aux paiements hypothécaires d'une propriété. Dans cette résolution judiciaire, le juge a souligné que, lors de la perquisition dans la maison de sa sœur, les agents ont trouvé une enveloppe de 7 620 euros avec l'annotation manuscrite « cet argent appartient à Javier Aureliano ».
Voyage « personnel » avec de l’argent public
Dans un deuxième rapport, celui-ci daté du 24 février et maintenant connu, l'UCO inclut également l'existence d'un prétendu voyage « personnel » de Javier Aureliano García, prétendument payé avec des fonds publics. Plus précisément, celle qu'il a réalisée avec son ancienne chef de cabinet, María del Mar González, à Madrid, entre le 26 et le 27 juin 2025, cinq mois avant son arrestation.
Selon la Garde civile, ce voyage a été financé par la Députation Forale d'Almería car il était justifié par une réunion de la Fédération Espagnole des Communes et Provinces (FEMP) à laquelle elle n'a cependant pas assisté. La facture, établie pour un montant de 1.892 euros, comprenait les billets d'avion aller-retour Grenade-Madrid pour les deux (662 euros par personne) ainsi que les frais d'hôtel et de petit-déjeuner (282 euros pour chaque chambre). Les agents affirment que Fernando Giménez – l'ancien numéro deux de García Molina à la Députation Forale, également arrêté dans le cadre de cette affaire en novembre dernier – « aurait autorisé ledit dossier de dépenses » le 23 juillet.
À cette époque, García dirigeait la Commission des présidents des conseils provinciaux, des conseils et des conseils insulaires de la FEMP. Cependant, les enquêtes révèlent que « apparemment, ni Javier Aureliano ni son chef de cabinet n'auraient exercé aucun type d'activité professionnelle ou d'événement officiel à Madrid, mais que le voyage, dès les premiers instants de son organisation, aurait répondu à un besoin personnel des participants ».
En effet, l'agenda institutionnel du président de la Députation Forale d'Almería de l'époque ne prévoyait aucun acte, événement ou réunion lié à la FEMP « ou quoi que ce soit qui soit lié à Madrid », comme le souligne l'UCO dans son rapport. Il souligne également qu’il en va de même avec les publications observées sur les réseaux sociaux et les sources ouvertes : « Rien n’est enregistré publiquement ». Au contraire, il souligne que García a laissé une trace sur Instagram du voyage qu'il a effectué en juillet de cette année-là et que le reste de l'agenda 2025 comprend « de nombreuses entrées » dans lesquelles « il est fait référence à des événements ou à des actes liés à la FEMP ».
Les agents de l'UCO, qui au moment de ce voyage avaient déjà mis sur écoute les communications téléphoniques du président de la Députation de l'époque et effectuaient des suivis, expliquent que d'après les conversations entre lui et son chef de cabinet, il ressort clairement qu'elle avait prévu un voyage à Madrid pour une « affaire personnelle, un rendez-vous apparemment médical », pour le 27 juin 2025 et voulait qu'il l'accompagne. « Je ne parle pas de demain, qui est le travail, je parle du week-end », a déclaré González à García, faisant allusion à un autre voyage, celui-ci pour assister au Comité exécutif autonome du Parti populaire d'Andalousie à Andújar (Jaén). Par « contraposition », l’UCO en déduit que celle prévue les 26 et 27 juin « ne serait pas pour raisons professionnelles ».
Après cela, García a demandé à sa secrétaire de lui acheter deux billets d'avion et de lui réserver deux chambres d'hôtel, une de celles « de sa vie ». « Est-ce qu'on met la FEMP ? » elle a demandé. « Bien sûr, » répondit-il. « Eh bien, oui (…) parce que vous avez la réunion à la FEMP, qu'est-ce que je vais dire d'autre sinon », a ajouté le secrétaire.
Une fois à Madrid, la Garde civile indique que García et son chef d'état-major se sont consacrés à parler des « projets » jusqu'à l'heure du dîner. « Il est cinq heures et demie, si tu veux aller te promener, peu importe », lui dit-il. Grâce à la localisation indiquée par les appels qu'il a passés pendant ces heures, les enquêteurs affirment que ce jour-là García « ne se serait pas rendu au siège de la FEMP ni n'aurait parlé d'aucun type d'activité professionnelle ». Selon le contenu de ces conversations, il « errait » et s'est rendu au Corte Inglés pour essayer des pantalons et des chemises. À 21h00 le 26 juin, ils ont dîné ensemble dans un restaurant du centre de Madrid, d'où ils sont partis à 1h04 du matin pour retourner à l'hôtel. Le dîner leur aurait coûté 397 euros, qu'il a payés.
