Joan Pau Miquel, PDG de la banque privée éteinte d'Andorra (BPA), a été condamnée mardi à sept ans de prison pour un crime de blanchiment d'argent avec un seul client lorsqu'il était en charge de l'entité andorienne. Le gestionnaire clôture ainsi le premier des jugements auxquels BPA a dû faire face depuis en 2015, le département anti-fraude des États-Unis (FINCEN) a accusé l'entité d'utiliser l'argent du crime organisé de Russie, de Chine et du Venezuela et la banque est intervenue en Andorre et en Espagne. Le Corts Court, la Cour de la Principauté Pirenono, a supposé que l'entité a participé à un complot organisé qui a permis de blanchir 70 millions d'euros du groupe chinois Gao Ping entre 2007 et 2011. La peine est appelée.
Au-delà de la peine de prison, la peine inflige une amende à l'ancien PDG de 30 millions d'euros et impose 10 ans de disqualification pour travailler dans le secteur bancaire. Ainsi réduit la sanction demandée par le bureau du procureur, qui a estimé huit ans de prison, 100 millions d'amendes et 10 ans de disqualification.
La justice et l'Ororran n'a pas cru que la version du gestionnaire dans lequel il considérait que le modèle de prévention du blanchiment du BPA était suffisamment robuste pour le travail qu'il devait endurer. Dans l'affaire, il y avait un total de 24 accusés, pour lesquels le bureau du procureur a réclamé un total de 141 ans et dont à peine six ont été acquittés. Parmi les personnes condamnées figurent également l'ancien directeur adjoint du BPA, Santiago de Rosselló, avec une pénalité de six ans et une amende de 12 millions d'euros, et d'autres contrôles intermédiaires de la banque.
La crise dérivée de l'intervention larvaire aux États-Unis a été le début de la fin du BPA, qui a traversé ses fonds propres à la nouvelle Bante de Vall pour être enfin dévorable par le leader financier d'Andorran Crèdit andorrà en 2021. La banque est devenue la sécurité de l'argent étouffée par la famille de Jordi Pujol. C'était également l'objectif des enquêtes sur le gouvernement de Mariano Rajoy de discréditer les dirigeants nationalistes catalans. Dans une récente interview dans Being Catalunya, Joan Pau Miquel a expliqué l'existence d'un plan pour « contrôler les bases de données bancaires ». Pour cette obsession, l'ancien directeur de l'entité Ultime une plainte contre ceux qui ont averti cette stratégie du ministère de l'Intérieur dirigé par Jorge Fernández Díaz.
Comme le pays l'a révélé, le BPA savait que la portée des activités qu'il a développées et l'ont fait avec systématisation. Dans la documentation interne, il a admis que cette activité était un «crime» et que sa réfloration judiciaire pourrait entraîner des peines de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans, comme l'a confirmé la décision de la Cour de l'Andorran, qui dépasse 6 000 pages. Le tribunal d'Andorrano a publié une déclaration dans laquelle il synthétise les conclusions d'un procès dans lequel 13 témoins et 18 Péritos et 195 jours de séances déclarés. La décision intervient 20 mois après que les parties ont soumis leurs rapports de conclusions.
