Le 27 janvier à L'Hospitalet de Llobregat, les Mossos d'Esquadra ont arrêté un homme de 38 ans d'origine chinoise et propriétaire d'un salon de coiffure, accusé de financer l'organisation terroriste Hamas. La police a surveillé différents transferts d'argent via des cryptomonnaies d'une valeur de 600 000 euros, comme l'explique ce vendredi dans un communiqué. L'homme est libre des accusations, dans une affaire en cours d'enquête par la Cour nationale, pour les délits de financement du terrorisme et de contrebande.
L'enquête – la première menée par les Mossos d'Esquadra sur le financement du terrorisme – a débuté en juin de l'année dernière, à la suite d'une opération d'escroquerie et de blanchiment d'argent. Les agents ont découvert que l’une des personnes enquêtées avait effectué des transferts de cryptomonnaies vers plusieurs adresses liées à une entité que le Hamas aurait utilisée pour son financement.
Au total, les agents ont détecté une trentaine de transactions au profit de l'organisation terroriste, totalisant environ 600 000 euros. Lors des perquisitions, tant au domicile que chez le coiffeur de la personne interrogée, les agents ont découvert 100 000 euros en espèces, des bijoux de luxe, 9 000 cigares, des éléments informatiques et deux armes.
La Cour nationale a également ordonné le blocage des comptes bancaires et des actifs en cryptomonnaies liés au détenu. Les agents estiment que la valeur de tout ce qui a été saisi, plus les biens, s'élève à 370 000 euros. L'enquête reste ouverte et les débats sont secrets.
