La voiture du juge de Tarragone Imputona d'un accident vasculaire cérébral aux positions élevées du ministère des Finances des deux étapes au cours desquelles Cristóbal Montoro était ministre des Finances: d'abord avec José María Aznar puis, avec Mariano Rajoy. Certains des responsables du ministère dans la première étape se sont rendus dans le secteur privé dans un bureau fondé par l'ancien ministre lui-même. Lorsque Montoro a été récupéré pour le gouvernement par Mariano Rajoy, ils sont restés dans ce bureau, qui a adopté le nom de l'équipe économique. Ainsi, la première équipe économique de Montoro a travaillé dans le secteur privé pour s'assurer que la deuxième équipe économique a modifié la législation et profiter aux sociétés gazières qui ont embauché leurs services, selon le juge.
La voiture importe 28 personnes, parmi lesquelles la plupart sont des positions élevées de la deuxième étape de Montoro dans le Trésor. Ils sont également responsables de leur première étape par le ministère et les administrateurs et les conseillers des entreprises privées. Les sociétés bénéficiaires de ce «réseau d'influence», englobées dans l'Association des fabricants de gaz industriels et médicinales (AFGIM), auraient obtenu l'approbation d'au moins deux ventes fiscales, en 2013 et 2018.
Ce sont les profils de l'accusé qui apparaissent dans la voiture qui faisaient partie du ministère des Finances ou de l'équipe économique:
Cristóbal Montoro. Le ministre des Finances à deux reprises avec le PP, entre 2000 et 2004 dans le gouvernement de José María Aznar et de 2011 à 2018 avec Mariano Rajoy, il a été un partenaire fondateur de l'équipement économique (EE) – créé en 2006 -, président et conseiller jusqu'en avril 2008. Initiative législative de son ministère, qui assurerait un gain au bureau de l'EE. »
« L'utilisation de ces pouvoirs aurait permis aux États-Unis de pouvoir offrir des sociétés à partir de différentes réformes qui bénéficient à leurs intérêts économiques, dans la déficience du secteur public », poursuit la voiture. Le juge souligne que Montoro, de son poste, nommé parmi ses postes élevés aux personnes étroitement liées à l'équipe économique, en veillant à ce qu'ils préparent des règles «à la demande des publicités enquêtées, après avoir accepté ceux qui le paient». « Ainsi, les nominations faites par Cristóbal Montoro permettent au contrôle des organes avec des pouvoirs décisifs dans le traitement des normes de référence liés au bureau », ajoute-t-il.
Miguel Ferre Navarrete. Il a été secrétaire d'État aux finances entre 2011 et 2016, nommé à la proposition de Montoro. Le juge affirme que sa relation avec l'équipe économique et les entreprises liées au bureau est prouvée et a souligné qu'il occupait l'une des «positions décisives pour les textes du projet de loi et de réglementations à soulever a collecté les réclamations concernées avec des gaissalistes». La voiture indique que cela est confirmé par les courriels intervenus dans l'enquête, dans laquelle Ferre Navarrete apparaît « mentionné à plusieurs reprises ».
Il souligne que, dans un courrier d'octobre 2013, il a informé le directeur de Feique (Fédération empresarienne de l'industrie chimique espagnole) les raisons pour lesquelles ses affirmations ne pouvaient pas se réunir. « Ces raisons disparaissent quelques mois plus tard, coïncidant avec l'intervention américaine », poursuit-il. Et il ajoute que, peu de temps avant le traitement de l'une des normes qui a cristallisé la réforme fiscale de 2014 – Law 28/2014, du 27 novembre -, Ferre « rencontre les gaissalistes ».
Pilar Platero Sanz. La responsable de Carrera, elle était sous-secrétaire du Trésor et des administrations publiques entre 2011 et 2016, ainsi qu'un partenaire de l'équipe économique entre 2009 et 2011 – pour quitter le sous-secrétariat du ministère, elle a été nommée présidente du Sepi – Selon le juge, elle aurait prétendument participé aux faits enquêté par les prétendues.
« Ce fait est particulièrement pertinent si l'on tient compte du fait que le sous-secrétariat des finances et des administrations publiques / fonction publique est l'organisme en charge de l'impulsion et de la coordination normative », insiste la voiture.
Felipe Martínez Rico. Il a occupé le poste de sous-secrétaire des finances et des fonctions publiques en 2016 en remplacement de Platero. Il était auparavant chef du cabinet de Montoro. Selon le juge, comme Platero et Ferre, il a occupé des positions «décisives» lorsque les normes étudiées ont été écrites.
Diego Martín-Abril Calvo. Le directeur général des impôts entre 2012 et 2016, le juge considère que «il aurait activement participé» aux faits enquêté: «Tirant l'une des positions décisives afin que les textes des projets de loi et de réglementation ont perçu les réclamations concernées avec des gasalisations comme en témoignent ceux qui ont été intervenus». Le juge souligne qu'il était directeur général des impôts lorsque les règlements en question ont été approuvés: «étant l'interlocuteur avec EY dans la période où l'Afgim [Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales] Il a essayé la modification des épigraphes IAE [impuesto sobre actividades económicas]», Composé de nombreux messages adressés à sa personne.
José Alberto García Valera. Directeur général des impôts entre 2016 et 2018, lorsque les épigraphes de l'IAE ont été modifiées. « Sous son mandat et une fois qu'il est entré dans l'EE, le directeur adjoint des impôts locaux, contre ce qui a été exprimé lors des occasions précédentes, considéré comme introduire la modification de l'IAE dans la loi sur le budget pour l'année 2018 », la voiture se démarque. La même année, il est devenu partenaire de EY, le consultant a cité les réformes juridiques de la faveur ».
Oscar del Amo Galán. Le directeur général adjoint des impôts locaux nommés en 2011, poste qu'il a occupé lorsque l'IAE a été modifié et qu'il a tenu à la fois avec Martín-Abril Calvo et García Varela. « Les e-mails intervenus révèlent qu'ils ont maintenu des contacts et des réunions avec les gaissalistes, dans lesquels ils communiquent l'impossibilité de s'occuper de leurs allégations concernant la modification des épigraphes de l'IAE. Peu de temps après et après l'intervention des États-Unis, de nouvelles contacts et des réunions se produisent, cette fois, les homologues ont atteint la réforme juridique prétendue », les collections de voitures.
Du maître Galán, selon le juge, a non seulement reçu des gourmets, les écrits du texte juridique à la réforme, « mais les ont également contactés pour clarifier les doutes sur ces textes, ce qui permettrait de conclure non seulement qu'une telle rédaction du texte a été convenue, mais également qu'elle serait imposée par les payeurs de répartition. »
Rogelio Menéndez Menéndez. Il a été conseiller du cabinet du ministre des Finances et des administrations publiques entre 2013 et 2015, et est intervenu lors d'une réunion tenue en mars 2014 entre les représentants de Montoro et AFGIM.
José María Buenaventura Zabala. Nommé en 2012, directeur du Cabinet du Secrétaire d'État au Trésor, en 2014, il a rencontré les gourmets du siège du ministère et leur a demandé de l'aide pour la rédaction de l'article qui serait inclus dans le projet de loi qui leur serait bénéfique. Selon la voiture, elle aurait reçu la rémunération des équipements économiques et des entreprises liées au bureau.
Santiago Menéndez Menéndez. Directeur général de l'agence fiscale de 2013 à 2018 et frère de Rogelio. «En 2010 et 2011, il a reçu de l'argent des États-Unis. Il a occupé la direction de l'AEAT [Agencia Tributaria] Au cours des deux périodes au cours desquelles l'Afgim a embauché les États-Unis », explique la voiture.
Ensuite, le juge répertorie plusieurs accusés, tous les «partenaires et administrateurs du droit» de l'équipe économique qui, soi-disant, «en échange de prix auraient utilisé leurs influences dans le ministère des Finances, afin d'obtenir des modifications législatives favorables pour leurs clients».
Ricardo Martínez Rico. Frère de Felipe Martínez Rico, est le partenaire fondateur de l'équipe économique et de son président exécutif depuis 2008. Auparavant, il a occupé divers postes pertinents dans les ministères du commerce, de l'économie et des finances et en 2003, il a été nommé secrétaire d'État pour les budgets et les dépenses.
Tutor de Manuel de Vicente Rodríguez. Le directeur de l'équipe économique, a occupé différents postes de responsabilité dans l'agence fiscale et faisait partie entre 2001 et 2004 de son comité de gestion en tant que directeur du cabinet de son directeur général.
Salvador Mariano Ruiz Gallud. Directeur de la zone fiscale de l'équipe économique, a été directeur général de l'agence fiscale d'août 2001 à avril 2004.
Francisco Piedras Camacho. Directeur de l'équipe économique, était directeur général du Cabinet technique du ministère des Finances.
Covadonga Gómez Garrido. Travailleur de l'administration des équipes du ministère de l'économie, il était celui en charge de facturer l'entreprise et de réclamer son paiement, en plus d'être proxy ou représentatif dans pratiquement toutes les sociétés prétendument instrumentales liées aux membres du bureau, dont il a reçu des revenus entre 2009 et 2017.
Le juge impute donc en plus de l'ancien ministre lui-même, neuf postes de haut niveau de la deuxième étape de Montoro à la tête du ministère des Finances et de quatre de la première ère, ce dernier pour sa performance de l'équipe économique. Avec eux, les sociétés économiques / mondiales Afteli, Air Liquide Espagne, Praxair Espagne, Metal Carbides, Abelló Linde et Iberian Gases et certains de ses gestionnaires sont chargés.
